EE.UU. investiga a bancos mexicanos por lavado de dinero

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros identificó a CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa como agentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. Claudia Sheinbaum informó que la reforma electoral que plantea mantendrá la autonomía del INE. La Cámara de Diputados la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que busca seguridad ciudadana basada en la prevención, profesionalización policial y la inteligencia estratégica. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.