Il Registro dei Titolari Effettivi

from Antiriciclaggio Detto Fatto · host Annamaria Gallo

L’articolo 21 del D. Lgs. 231/2007 prevede l’istituzione del Registro dei Titolari Effettivi, parte del Registro delle Imprese, contenente informazioni sulla titolarità effettiva di imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e istituti giuridici affini. Restano escluse le società di persone. Il registro si divide in due sezioni: una per società e persone giuridiche private, l'altra riservata a trust e istituti giuridici affini. Il Registro sarebbe dovuto entrare in vigore l’11 dicembre 2023, ma la sentenza n.8083/2023 del Tar del Lazio ne ha sospeso l’efficacia almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l’udienza di merito. Per le società estere, esistono registri esteri accessibili. L’elenco dei Registri europei lo trovi alla pagina web https://e-justice.europa.eu/printAll.do?init=true&action=printAll&useContId=251182&idTaxonomy=38576&plang=it

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