Il transaction monitoring

from Antiriciclaggio Detto Fatto · host Annamaria Gallo

Il transaction monitoring è uno strumento fondamentale nelle banche per individuare comportamenti anomali e prevenire il riciclaggio. Analizzando transazioni come ad esempio bonifici e pagamenti, il sistema rileva anomalie che richiedono valutazioni. Ogni istituto ha il proprio sistema di monitoraggio, che genera alert da esaminare e valutare come coerenti o sospetti. La valutazione richiede una documentazione approfondita per ricostruire il processo deduttivo del valutatore.

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