Le fasi del riciclaggio e le fonti normative

from Antiriciclaggio Detto Fatto · host Annamaria Gallo

Il concetto di antiriciclaggio si riferisce a un insieme di norme e procedure volte a prevenire l'ingresso di risorse economiche di origine illecita nel sistema legale. Gli step attraverso cui si attua il riciclaggio sono 3: introdurre i soldi illeciti nel sistema (collocamento), confonderli con tanti passaggi (stratificazione) e farli sembrare puliti (integrazione). Le regole principali sono state sviluppate a livello internazionale, europee e successivamente sono state tradotte in leggi e regolamenti interni, che le istituzioni finanziarie sono tenute a rispettare. L’osservanza delle norme è fondamentale per garantire l'integrità del sistema finanziario e prevenire ricadute dannose nel sistema legale.

NOW PLAYING

0:00 9:32

1×

No transcript for this episode yet

We transcribe on demand. Request one and we'll notify you when it's ready — usually under 10 minutes.

Share this episode

Similar Episodes

Puntata del 30/05/2026

May 30, 2026 ·57m

Puntata del 29/05/2026

May 29, 2026 ·58m

Puntata del 28/05/2026

May 28, 2026 ·58m

Puntata del 27/05/2026

May 27, 2026 ·57m

Puntata del 26/05/2026

May 26, 2026 ·57m

Puntata del 23/05/2026

May 23, 2026 ·54m

Similar Podcasts

Extra Radio Capital La musica, lo sappiamo, è un linguaggio universale.Alex Paletta in EXTRA seleziona le tracce che provengono da ogni parte del mondo. Dà voce agli artisti che rappresentano il suono contemporaneo e che ci danno un’idea migliore di come il mondo sia un mix di culture. I grandi pezzi del passato (senza nostalgia), il suono del momento fatto di innovazione e contaminazione e uno sguardo al futuro della musica.Non mancherà l'attenzione alle collaborazioni più significative tra artisti trasversali, al suono di una città o di un continente o alle produzioni di una label indipendente. Afro, Latin, Electronica, Jazz & BeyondSe c'è qualcosa di interessante in giro, musicalmente parlando, state sicuri che lo ascolterete in EXTRA su Radio Capital, solo il meglio della musica, oggi!Dal lunedì al venerdì da mezzanotte all'una Metropolis Rai Radio2 Dal 29 giugno al 4 settembre su Radio2 in diretta dalle 7.50 alle 10.05 arrivano Massimo Cervelli e Andrea Santonastaso per coinvolgervi in una sfida radiofonica tra i luoighi più belli d'Italia.A parte il fatto che Roma è più bella di Milano, che Torino è più grigia di Genova, che è meglio un morto in casa che un pisano all’uscio, che Bologna è una città per i giovani, come si distinguono le città italiane l’una dall’altra e soprattutto realmente? Dove è meglio vivere tre Pisa e Livorno se non sei né Pisano né Livornese per cui non hai la genetica rivalità impressa nel tuo DNA?METROPOLIS è un programma di intrattenimento e un gioco radiofonico per scoprire che a Roma alcune cose funzionano meglio che a Milano nonostante i luoghi comuni dicano il contrario e che a Bologna puoi vivere anche se l’Università l’hai finita da un pezzo.I due conduttori si dividono le 2 città di puntata e, in quella CHE NON E' UNA GARA tra città, ma un po' sì, le confrontano, raccontandocele come a s Continuous Delivery SparkFabrik “Tutto sommato ci si diverte”Continuous Delivery è il podcast fatto da Dev per i Dev: web e mobile development, DevOps, Cloud-Native, knowledge working, deep dive tech e ospiti che hanno da dire la loro in un mercato che va alla velocità della luce. Per non perdere la scintilla.Made in SparkFabrik La mia storia Gli Ascoltabili La vita di donne e uomini comuni al cospetto dei grandi eventi che hanno fatto la storia. Tra realtà, finzione verosimile, una serie di racconti appassionanti e inconsueti, in cui ordinario e straordinario si mescolano.

Frequently Asked Questions

How long is this episode of Antiriciclaggio Detto Fatto?

This episode is 9 minutes long.

When was this Antiriciclaggio Detto Fatto episode published?

This episode was published on January 10, 2024.

What is this episode about?

Can I download this Antiriciclaggio Detto Fatto episode?

Yes, you can download this episode by clicking the download button on the episode player, or subscribe to the podcast in your preferred podcast app for automatic downloads.

URL copied to clipboard!