DI-On Talks

Il reste beaucoup à faire. Beaucoup à expliquer. Beaucoup à construire. C'est précisémentpour ça que DI-On existe.Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Et a très vite pour la suite.

INVITEElise Treguer : Magistrate, Vice-présidente chargée de l'instruction à la section criminalité́ financière et cybercriminalité́ au tribunal judiciaire de Paris Pascal Gastineau : Magistrat, Vice-président instruction spécialisé en probité́ et compliance des personnes morales au tribunal judiciaire de ParisBLOC THEMATIQUE : La SanctionÉpisode final consacré au rôle de l'instruction dans les affaires de criminalité́ économique et financière complexes : corruption, trafic d'influence, blanchiment, fraude fiscale, détournement de fonds publics, cybercriminalité́ financière. À la différence du Parquet qui décide des poursuites et négocie les CJIP, le juge d'instruction enquête, recherche les preuves, auditionne-les mis en examen, ordonne des expertises, perquisitions, saisies. L'épisode bénéficie de l'expertise complémentaire de deux magistrats instructeurs : Pascal Gastineau explique comment l'instruction évalue la qualité́ des programmes de compliance, analyse la responsabilité́ pénale des dirigeants (délégation de pouvoir : conditions, limites, jurisprudence), et le rôle du compliance officer dans la chaine de responsabilité́. Elise Treguer apporte son expertise en cybercriminalité́ financière : instruction d'affaires deransomware, fraudes digitales, traçage de flux via cryptomonnaies, et défis techniques et juridiques. L'épisode évoque les erreurs fatales qui aggravent les dossiers (absence de compliance, dissimulation de preuves, destruction de documents, mensonges, obstruction), et l'importance de la coopération avec l'instruction.

INVITE : Mathieu KahnFONCTION : Sous-directeur des acteurs économiques, Agence Française AnticorruptionBLOC THEMATIQUE : Le ContrôleDans cet épisode, on va parler de contrôle. Parce que la compliance ne se joue pas uniquement dans les entreprises. Elle se joue aussi dans la relation entre ces entreprises et l'État. L'AFA, l'Agence Française Anti-corruption, est au cœur de ce dispositif. Elle contrôle, accompagne et sanctionne. Mais comment se passe concrètement un contrôle sur place ? Comment sont évalues les huit piliers du dispositif anti-corruption ? Quelle différence entre une entreprise de bonne foi et une entreprise qui faitdu compliance washing ? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Mathieu Kahn, sous-directeur des acteurs économiques à l'AFA

INVITE: Julie BellesortFONCTION: Avocate associée, Co-Head IP,IT and Compliance ,KPMG AVOCATSBLOC THEMATIQUE : L'ApplicationDans cet épisode, on va parler de conseil en compliance. Pendant plusieurs épisodes, on a exploré la compliance du point de vue des régulateurs, des universitaires et des praticiens en entreprise. Mais il reste un acteur essentiel : le conseil externe. Parce qu'entre l'obligation légale et sa mise en œuvre, il y a un fossé. Il audite, évalue et recommande. Il intervient en prévention pour anticiper les risques, en M&A pour vérifier une cible, en remédiation pour refondre un programme après sanction. Pour en parler, j'ai rencontré Julie Bellesort, avocat associe et Co-Head of Risk Management, Tax et Legal chez KPMG AVOCATS.

INVITE : Myriam DamiFONCTION : Fondatrice, Integrity Lab, Compliance officer indépendanteBLOC THEMATIQUE : L'ApplicationDans cet épisode on va parler de compliance à l'ère digitale. Pendant longtemps, la compliance était surtout affaire de contrôles manuels, de formulaires papier et de process figes. Mais le monde a changé. L'intelligence artificielle promet dedétecter automatiquement les anomalies. Les cyberattaques se multiplient et deviennent des enjeux de conformité majeurs. Les cryptomonnaies bousculent les dispositifs anti-blanchiment traditionnels. Et en parallèle, de plus en plus de professionnels font le choix de l'indépendance. Comment fait-on de la compliance en solo ? L'IA peut-elle vraimentremplacer l'œil humain dans la détection de fraudes ? Pour en parler, j'ai invité Myriam Dami, fondatrice d'Integrity Lab, compliance officer indépendante.

INVITE : David AbitbolFONCTION : Directeur Conformité, Godot et Fils | Ancien responsable compliance HSBC,American Express et EYBLOC THEMATIQUE : L'ApplicationÉpisode consacre à la compliance opérationnelle telle qu'elle se vit au quotidien dans l'entreprise. L'épisode couvre l'ensemble du spectre opérationnel : dispositif LCB-FT, cartographie des risques, procédures KYC, contrôle permanent, relation avec les régulateurs, évolution historique de la fonction et défis des environnements internationaux.

INVITE : Louis ColinFONCTION : Délégué général, Cercle d'Éthique des AffairesBLOC THEMATIQUE : L'EnseignementDans cet épisode on va parler d'éthique des affaires et de compliance. Toutes les entreprises affichent leurs valeurs. Intégrité, responsabilité,transparence. Codes de conduite, formations obligatoires, compliance Officers. Et pourtant sur le terrain il y a souvent un écart. Entre ce qu'on affiche et ce qu'on fait vraiment. Entre les engagements formels et les compromis du quotidien. Comment on détecte le compliancewashing ? Comment on reconnait une vraie culture d'intégrité ? Pour répondre à ces questions j'ai rencontré Louis Colin, délégué général du Cercle d'Éthique des Affaires.

INVITE : Charlotte RoussetFONCTION : Professeur de droit privé et sciences criminelles, Co-directrice du Master Droit Répressif Économique, Université de BordeauxBLOC THEMATIQUE : L'EnseignementÉpisode consacre à la formation des compliance Officers de demain. L'épisode analyse lescompétences techniques indispensables mais aussi les soft skills. Il aborde la cartographie des risques, le modèle des trois lignes de défense, les normes ISO 37001 et 37301, les responsabilités juridiques du compliance officer.

INVITE : Charles de CoursonFONCTION : Députe, Membre de la Commission des finances, Ancien magistrat à la Cour des ComptesBLOC THEMATIQUE : Le CadreDans cet épisode, on va parler de ce que la corruption etl'évasion fiscale coutent vraiment à la France. Pas en termes abstraits. En termes concrets :des hôpitaux qui manquent de moyens, des services publics qui se dégradent, une dette qui s'alourdit. La compliance a un cout pour les entreprises. Mais la corruption et le blanchimentcoutent encore plus cher à l'État et aux citoyens. Pour en parler, j'ai rencontré Charles de Courson, député, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et ancien magistrat a la Cour des Comptes.

INVITE : Fabien GayFONCTION : Sénateur, Membre de la Commission des affaires économiques, Sénateur del'année Challenges, Prix Éthique 2026 AnticorBLOC THEMATIQUE : Le CadreÉpisode inaugural qui pose les fondations politiques et législatives de la compliance enFrance. Fabien Gay, sénateur engagé sur les questions de justice économique, de fiscalité etde lutte contre les inégalités, revient sur le contexte politique et international qui a conduit àl'adoption des grandes lois de compliance. L'épisode aborde également le cout humain etdémocratique de la corruption et de l'évasion fiscale.

INVITE : Michel SapinFONCTION : Ancien Ministre de l'Économie et des Finances, Auteur de la loi Sapin 2BLOC THEMATIQUE : Hors-SérieÉpisode exceptionnel consacre à l'homme qui a donné son nom à la loi fondatrice de lacompliance française. Michel Sapin revient sur la genèse de la loi Sapin 2 de 2016 : le contexte international qui a rendu cette loi nécessaire, les scandales qui ont accéléré sa rédaction, les résistances politiques et économiques qu'il a fallu surmonter, les arbitrages difficiles entre exigence de transparence et compétitivité des entreprises françaises. L'épisode explore également l'héritage de cette loi dix ans après son adoption.

Il est des mots qui circulent comme des vérités établies, portés par ceux qui les répètent sans les comprendre, invoqués dans les couloirs des institutions, dans les réunions de direction, dans les rapports que personne ne lit jusqu'au bout, et qui pourtant engagent la responsabilité de milliers d'hommes et de femmes sans qu'ils en mesurent jamais vraiment la portée. La compliance est de ces mots-là, omniprésente et insaisissable, crainte sans être comprise.C'est de ce paradoxe qu'est né DI-On Talks, la quête d'un étudiant en droit qui a voulu comprendre. Armé de 186 questions et d'une conviction simple, il est allé chercher les réponses là où elles se trouvaient réellement, au cœur de la compliance française, à travers le prisme d'une loi fondatrice, la loi Sapin 2, dont dix ans après l'adoption, l'héritage reste mal compris par ceux-là mêmes qu'elle était destinée à protéger.Là où la norme se construit dans les hémicycles et les commissions parlementaires, là où elle s'enseigne dans les amphithéâtres des facultés de droit, là où elle se vit dans la réalité des entreprises et des cabinets de conseil, là où elle se contrôle dans les bureaux de l'AFA, et là où elle se sanctionne, lourdement et irréversiblement, dans les salles d'instruction du pôle financier du tribunal judiciaire de Paris.Neuf épisodes, neuf regards, et un hors-série avec celui qui a donné son nom à la loi qui a tout changé.Saison 1 disponible le 27 mars.