Mente Inter-Nazionale

Conversamos con Daniel Locattelli, Coronel Retirado Uruguayo - Politólogo - Docente en temas de Seg. Internacional.

Nueva entrega del Ciclo: "Dialogando con Mente" En esta oportunidad hablamos con Karina Kossoy y Patricia Muñoz, con quienes conversamos sobre el Programa Intensivo en Impuestos con Enfoque Administrativo y Herramientas de IA, diseñado para brindar una comprensión integral y práctica del sistema tributario argentino, permitiéndoles desenvolverse con seguridad y eficiencia en la gestión fiscal de las organizaciones.

Bienvenidos a una nueva entrega del Ciclo Dialogando con mente, mi nombre es Mariano Corbino licenciado y magister en RR.II director y fundador de la Consultora Mente Inter Nazionale, en el día de hoy estaremos conversando con Julieta Pignanelli, abogada, docente universitaria y especialista en asesoría jurídica de empresas.

La Escuela de Desarrollo Profesional de Posgrados UCES y la consultora Mente Inter-Nazionale presentan desde la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, la 8va edición 2025 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Sánchez Ortega, Issamary: Actualmente cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OECD y Gafi, a través de la entidad que lidera estos temas (MEF). Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, siendo la primera mujer en obtener el título de Doctora en Derecho de los programas de doctorado que ofrece la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta prestigiosa casa de estudios. Posee maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante, España y Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Entre otros títulos obtenidos están: Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de  Georgetown University, Estados Unidos

JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.

Fernando Peyretti: Contador Público UBA. BDO Latama Forensics Coorinator. 

Jonatan Roldan es Magister Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Es Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.

Descubra junto a la contadora y auditora Luciana Gamarra los aspectos importantes de esta temática. 

Realizamos un recorrido por las VISAS hacia los Estados Unidos.

En este episodio del segundo ciclo "Dialogando con Mente" conversamos con Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Ángel Inchausti sobre un tema que abordaremos en el Programa Ejecutivo en Compliance desde el mes de agosto.

Viviana Malvina Sosa.  Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.

René Mauricio Castro Vaca Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad de la Universidad de Miami, Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión de la Universidad Cooperativa de Colombia, Maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad Santiago de Chile. Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University.

Soledad Maillet: Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, diplomada en Pericias Judiciales (Universidad Austral), en Criminalística, Criminología y Medicina Forense (Universidad Católica Argentina). Más de diez años de experiencia en la realización de informes periciales de índole documentológicos y caligráficos requeridos por organismos judiciales, dentro de los cuales se dictamina sobre la autenticidad o falsedad en billetes de banco, documentos públicos y privados, escrituras y firmas; análisis de sellos, documentación histórica, tintas, restitución de datos primigenios en casos de adulteraciones (raspado, borrado, testados, enmiendas etc.), entre otras incumbencias. Disertante en cursos de especialización (presenciales y virtuales), seminarios y charlas sobre la materia documental y caligráfica.

Juan Miguel del Cid Gómez.  Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director académico del curso de “Investigación de Delitos Económico-Financieros” de la Universidad de Granada. Ha sido miembro del grupo español del Proyecto EU-DEFI (“European Union – Delivering Excellence in Financial Investigation”), patrocinado por la Comisión Europea y coordinado en España por Guardia Civil. Su objetivo ha sido potenciar y homogeneizar la investigación sobre delitos financieros, corrupción y blanqueo de capitales en la Unión Europea, fruto de cual se elaboró el "Manual Europeo de Investigación Financiera". Autor del libro "Blanqueo Internacional de Capitales. Cómo detectarlo y prevenirlo". Ediciones Deusto. 2007. Conferenciante internacional.

Berenice Rodríguez, Lic. Negocios internacionales e integración por la Universidad Católica de Uruguay. Ha desarrollado sus conocimientos en Consultoría en el Programa PNUD - Sinae Abril donde formó a usuarios en el sistema MIRA (Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones), negociación con diferentes instituciones para su incorporación como fuente de información al sistema.

Paula Di Prinzio: Socia de Crearis Latam, especializada en Compliance y control interno con trayectoria en empresas como Aerolíneas Argentinas y Tenaris. Mónica Artale: Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con experiencia en organismos y empresas del sector público.

Marcela Aizcorbe es Abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo un Master en Economía y Ciencias Políticas, en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Es docente de Posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA). Dicta cursos de PLA/FT y Compliance en varias instituciones y para diversos clientes. Desarrolló su carrera profesional por casi 20 años en BBVA.

Edo Bakker: Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC y ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Sandra Negro, Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Profesora Titular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires. Autora de varios libros y artículos en español, italiano, francés e inglés.

Daniel Fernando Jiménez. Consultor, docente y conferencista experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción.

Juan Pablo Rodriguez Cardenas es Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA. Además está certificado en Blockchain y Disrupción Tecnológica por el MIT. Cuenta con diferentes certificaciones y entrenamientos internacionales. Es además profesor de postgrado en Colombia, Panamá y Nicaragua, consultor y conferencista internacional en 25 países. Socio de Rics Management Colombia y Director & Socio de Rics Management Panamá.

Maria del Pilar Wolffelt  es licenciada  en Periodismo egresada de TEA y la Universidad CAECE y cursó la Maestría en Gestión de Contenidos de la Universidad  Austral. Con 22 años de experiencia  en distintos medios, actualmente se desempeña como redactora de Finanzas en iprofesional.com y en Prevenciondelavado.com Participa, además, en varios programas de radio y colabora con otros medios gráficos.  Es especialista en temas financieros, económicos, fintech, prevención de lavado  de dinero, corrupción  y delitos precedentes.

En esta última charla en homenaje y conmemoración a la mujer, del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan María Marta Tálice, abogada corporativa, especialista en finanzas, y productora agropecuaria. María Marta cuenta con experiencia en el sector de la industria bancaria, está certificada como directora profesional, ha participado como expositora en congresos y talleres vinculados al tema del gobierno corporativo y es asesora en los campos de estrategia y dirección. Actualmente es embajadora FLOR de la Fundación Liderazgos y Organizaciones Responsables.    También contamos con la presencia de Miriam Prieto, economista por la Universidad Católica Argentina. Mirian cuenta con el Programa de Alta Dirección de la IAE Business School, la Escuela de Administración y Negocios, de la Universidad Austral; un curso de negociación en Harvard University; y uno en Gobierno Corporativo en el Programa Ejecutivo MED (Mujeres en Decisión) por la Fundación FLOR, de la cual es actualmente embajadora. Corporativa y entusiasta, Miriam tiene una amplia experiencia en el manejo integral de empresas, con formación en el mundo del controlling y el  compliance, siendo además directora de empresas dedicadas al retail y los agro negocios con enfoque sustentable.

En esta charla del ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Timea Adam, personal trainer & profesional de fitness. Timea es además Licenciada en Filosofía de Literatura & Comunicación.

Allo, Betania: Abogada por la Universidad de Morón; Master en Leyes (LL.M.), Syracuse University; y Master en Relaciones Internacionales, Harvard University. Es especialista en terrorismo y ciberterrorismo por la UTN, editora de la Revista Internacional sobre Contraterrorismo de ICT Herzliya y actualmente se desempeña en la Dirección Ejecutiva del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una beca Menschel al servicio público. Docente de la Diplomatura en PLA, Cibercrimen y FT edición 2020 y de la Certificación enfocada a Sujetos Obligados 2020. 

En esta apertura del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan del Julieta Pignanelli, abogada por la UBA, docente universitaria en las Universidades de Buenos Aires, UCES y UNLP. Asesora Parlamentaria. Miembro de Mente Inter-Nazionale y docente de las ediciones 2018, 2019 y 2020 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos en UCES. También contamos con la presencia de Romina Pignanelli quien es Comunicadora social, Docente Universitaria, Consultora y se especializa en las áreas de género y comunicación política. Romina cuenta además con una amplia experiencia en capacitaciones tanto en instituciones públicas como privadas sobre violencia de género y derechos de las mujeres. 

En esta oportunidad nos acompaña el Ingeniero y Magister Adrian Acosta, Digital Crime Officer en INTERPOL

Daniel Fernando Jimenez Jimenez es Consultor internacional experto en prevención de LA, FT y anticorrupción. Daniel es Profesor  universitario y es Autor de los siguientes libros: "Guía de Investigación en materia de Delitos de Blanqueo de Capitales"; "Delitos económicos financieros-lecciones prácticas"; "La culpa en el derecho sancionador" y "El delito de exportación ficticia". Daniel es Abogado de la universidad Javeriana, y cuenta con maestrías de las universidades de los Andes y Externado de Colombia.

El Dr. Evan Ellis es profesor de investigación para América Latina y el Caribe en el Colegio de Guerra del Ejército de los EE.UU. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos, el crimen organizado, y el populismo izquierdista. Ha publicado más de 270 trabajos, incluyendo cuatro libros. Ha servido como miembro del grupo de planificación de política del Secretario de Estado con responsabilidad para Asuntos del Hemisferio Occidental. Asimismo ha dado testimonio frente al Congreso en varias ocasiones, y ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros en 27 países en cuatro continentes.

Micaela Finkielstoyn. Lic. en Letras (UBA), Mg. en Estudios Internacionales (UTDT-Sciences Po). Diplomática de carrera cumpliendo funciones en la Embajada Argentina en Francia

María Cecilia es Licenciada en Historia por la UBA y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con un Posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. También cuenta con una especialización en Gestión y Políticas Metropolitanas y una Especialización en Control y Gestión de Políticas Públicas, ambas, por FLACSO. Actualmente, María Cecilia es asesora en la Secretaría de Desarrollo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Asesora en el Diseño de Políticas Públicas en el área de los DD HH y Pluralismo Cultural.

El Dr. Durrieu es Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. El Dr. Durrieu es además presidente de la Comisión de Ciberdelincuencia de la International Bar Association y es Miembro de la Red Internacional contra el Fraude y la Corrupción,

Conversamos con la Dra. Gabriela Teresita Mastaglia. Abogada. Doctora en Cs. Jurídicas. Profesora a cargo de las Cátedras de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Organismos Internacionales en los Departamentos de Derecho y Relaciones Internacionales de la Sede Paraná de la Universidad Católica Argentina.

Gustavo Martínez es Secretario de Coordinación del CARI - Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. También en la actualidad se desempeña como Experto Senior para la Argentina del Programa de Diplomacia Pública de la Unión Europea en América del Sur y Director Ejecutivo de parte del CARI en el Grupo de Afinidad Think20 del G20. Anteriormente fue Asesor parlamentario en la Comisión de Relaciones Exteriores y Director de la  Maestría en Diplomacia y Política Exterior de la UCES,Secretario General de la Università di Bologna en la Sede de Buenos Aires para América Latina y Coordinador Académico de su Maestría  en Relaciones Internacionales Europa - América Latina. Es Licenciado en Relaciones Internacionales y Especialista en Gestión Educativa (UTDT). Es ex becario de la OEA en Comercio Internacional y tiene otros estudios de posgrado en Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero (UBA), en Marketing Estratégico en la Escuela de Negocios (UB) y en Gestión Estratégica de Recursos Humanos (IDEA). Ha ejercido la docencia como profesor adjunto en las materias de Teoría de la Decisión Política, Historia de Ideas Políticas e Historia de la Política Social en Argentina y como titular de Hitos de la Política Exterior Argentina.

Verónica Perez Taffi, es candidata a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL). Magíster en Estrategia y Geopolítica (ESG); Licenciada en Relaciones Internacionales (USAL), Diplomada en la especialización en Gestión de la Educación Superior de la Organización Universitaria Interamericana (OUI) de la Universidad Autónoma de Nuevo León-Monterrey-México. Bachiller Universitario en Ciencia Política (USAL). Diploma del Curso de post grado de Formación de investigadores en Ciencias Sociales (ESG). Desde el año 2001 es Coordinadora Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Delegación Pilar/USAL. Investigadora del IDICSO-Unidad Asociada a CONICET como becaria de la Academy of Korean Studies (AKS) desde 2016 hasta 2019 y ha realizado investigación para el CEEPADE (Ministerio de Defensa). Ex asesora de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados. Profesora Titular de Introducción a las RRII, Sistemática de las RRII y Negociación Internacional en USAL. Profesora de Relaciones Internacionales y Teoría de las Relaciones Internacionales en UP. Profesora de la Maestría en Integración Regional y en la Maestría en Sociología Política Internacional en UNTREF. Profesora de la Diplomatura en América Latina Contemporánea en UNTREF. Profesora del Curso Superior en Defensa Nacional y de la Maestría en Defensa Nacional de UNDEF. Está asociada a SAAP, ALACIP y es presidenta de AERIA (Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina) desde 2016.

En este nuevo episodio del ciclo "Dialogando con Mente" Álvarez, Alejandro José, Master en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino UNSTA (Tucumán – Argentina). Alejandro es Teniente Coronel (Retirado) y ha servido en el ejército argentino por más de 35 años, durante los cuales ha sido designado en cuatro misiones de paz de Naciones Unidas; en la frontera entre Serbia y Croacia en 1994; en Irak y Kuwait como Observador Militar en 1999; en la Isla de Chipre en 2001 y en Ruanda-Burundi en 2004. En 2007 fue designado en el Servicio de Generación de Fuerzas, de la Oficina de Asuntos Militares del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (UN DPKO) de las Naciones Unidas como Oficial de Personal Militar, siendo responsable del manejo del despliegue de todo el personal militar y policial en Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

En la charla del ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña el Dr. Ariel González Levaggi, Doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koç (Turquía). Actualmente es el Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA) y Director de Programa de Estudios sobre los Estados Unidos de la Universidad Católica Argentina. Además se desempeña como Investigador Principal de la Sede de Investigaciones Estratégicas y Navales de la Armada Argentina.

En esta entrevista interpelamos al Dr. Diego Sardone del estudio jurídico CSA Attorneys at Law.

En esta oportunidad nos acompaña el Profesor Emiliano Buis, Doctor y licenciado en Letras, Magister en Ciencias Humanas y Sociales, Abogado con Orientación en Derecho Internacional, Magister en Ciencias Sociales por la Universidad de Paris 1 Panteón-Sorbona. Cuenta con varios estudios posdoctorales en el exterior y además con una Especialización en Derecho de los Conflictos Armados y Derecho Internacional Humanitario.

Conversamos con Daniel Locattelli,  Licenciado & Magister en Ciencia Política del ciclo "Dialogando con Mente".  

En esta nueva charla del ciclo “Dialogando con Mente” contamos con la presencia del Dr. Paulo Botta, un excelente profesional con sólidos conocimientos y vasta experiencia en el campo que abordaremos. Con Paulo conversaremos sobre  "Medio Oriente: Cambios y Continuidades” Paulo es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con un   Diploma de Estudios Avanzados por la misma universidad, es además  Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Paulo se desempeña como Director del Programa Ejecutivo en Medio Oriente Contemporáneo. Es Profesor Asociado de la Universidad del Salvador en la Escuela de Estudios Orientales.  Es Profesor de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y es Director del Observatorio Militar de Medio Oriente.

Sergio Rico es Cnel. Retirado del Ejército de Uruguay y actualmente se desempeña actualmente como Director del Sistema Nacional de Emergencia de ese país. Obtuvo su licenciatura y maestría en Ciencias Políticas y además es Licenciado en Ciencias Militares.

María Cecilia es Licenciada en Historia por la UBA y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con un Posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. También cuenta con una especialización en Gestión y Políticas Metropolitanas y una Especialización en Control y Gestión de Políticas Públicas, ambas, por FLACSO. Actualmente, María Cecilia es asesora en la Secretaría de Desarrollo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Asesora en el Diseño de Políticas Públicas en el área de los DD HH y Pluralismo Cultural. Cuenta con una importante trayectoria profesional en el sector público siendo la más indicada para hablar sobre la temática que nos reune hoy, al ser también investigadora académica del Programa de Estudios de Gobierno Abierto del  CIS-IDES (Centro de Investigaciones Sociales y del Instituto de Desarrollo Económico y Social) del CONICET.

En este nuevo podcast del ciclo “Dialogando con Mente” contamos con la presencia de Laura Guimpel con quien conversamos sobre "¿Cómo afrontar Desafíos & Riesgos del Compliance en tiempos de nueva normalidad? Laura es Licenciada en Administración de Empresas  y posee la Certificación Internacional en Ética y Compliance.

En esta nueva charla del ciclo “Dialogando con Mente” contamos con la presencia de Enrique del Carril con quien analizaremos si "El Estado puede asegurar la seguridad individual en Internet”

En esta oportunidad contamos con la presencia de Celeste Plee con quien conversamos sobre el Grupo de Acción Financiera y el modelo de PPrevención de LA/FT. 

Acompaña al Dr. Mariano Ferro en su charla del ciclo "Dialogando con Mente" donde abordará un tema fascinante como es el de las "Areas Marinas Protegidas. Conservación Marina y Geopolítica del Mar".

En esta oportunidad contamos con Pablo Gil,  Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado un posgrado en Gestión de Sistemas de Información en la Universidad Austral y es Especialista en Control Interno / Cumplimiento / Auditoria.

2da Parte de la charla de Juan Núñez sobre "Pandemias pasadas y presentes y sus efectos en el sistema internacional Parte II"