EPISODE · Aug 25, 2023 · 29 MIN

19: Beneficiario Controlador

from Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. · host Colegio de Contadores GDL

La legislación mexicana, en particular la Ley General de Sociedades Mercantiles y las Normas de Información Financiera (NIF), establecen la importancia de identificar y revelar al beneficiario controlador en los estados financieros de una entidad, brindar transparencia y claridad sobre quién tiene la capacidad de tomar decisiones y herramienta legal para detectar operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El Beneficiario Controlador es el tema a tratar en este Podcast del CCPGJ de la mano de José Cruz Gutierrez Haro, abogado y socio de la firma Shütz Consultores, miembro de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente (CAPEI).

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19: Beneficiario Controlador

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