EPISODE · Oct 14, 2023 · 33 MIN
26: Sistema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
from Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. · host Colegio de Contadores GDL
El Sistema de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero en México es esencial para las instituciones financieras y otras entidades reguladas porque ayuda a prevenir y detectar actividades ilícitas, como el secuestro, narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, además de promover la transparencia y la legalidad en las operaciones financieras. En este Podcast el CPC Óscar Rodrigo Palacios Rodríguez nos habla de la importancia del sistema para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
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El Sistema de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero en México es esencial para las instituciones financieras y otras entidades reguladas porque ayuda a prevenir y detectar actividades ilícitas, como el secuestro, narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, además de promover la transparencia y la legalidad en las operaciones financieras. En este Podcast el CPC Óscar Rodrigo Palacios Rodríguez nos habla de la importancia del sistema para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
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