5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji

from iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy · host iAML

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „5 aspektów KYC, na które warto zwrócić uwagę w ramach procesu AML i weryfikacji pod kątem sankcji", które odbyło się 23 września 2025 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) omówili między innymi poniższe tematy:✔ proces KYC w kontekście obowiązujących aktów prawnych,✔ wybrane narzędzia wspierające procesy KYC i AML,✔ środki wspierające procesy KYC i AML,✔ studium przypadku: najczęstsze błędy i dobre praktyki w procesie KYC,✔ KYC jako kluczowy element zarządzania ryzykiem AML i sankcji.

NOW PLAYING

0:00 39:11

1×

No transcript for this episode yet

We transcribe on demand. Request one and we'll notify you when it's ready — usually under 10 minutes.

Share this episode

Similar Episodes

216: Pomysły na prezenty komunijne i ślubne, które mogą zyskiwać na wartości

May 13, 2026 ·44m

#288 „Dzieci hossy”, czyli jak nie dać się zaślepić giełdowym wzrostom

May 12, 2026 ·30m

Fireball Casino — aktualne kody promocyjne i bonusy bez depozytu

May 12, 2026 ·1m

FBO 320: Przez TO nie dostaniesz kredytu hipotecznego. SPRAWDŹ 5 najczęstszych powodów

May 11, 2026 ·16m

FBO 319: Twoje finanse ciągle się rozjeżdżają? Sprawdź te 6 pułapek

May 5, 2026 ·22m

#287 Następca Buffetta: na co Greg Abel wyda 400 miliardów dolarów?

May 5, 2026 ·28m

Similar Podcasts

Finanse Bardzo Osobiste: oszczędzanie | inwestowanie | pieniądze | dobre życie Marcin Iwuć Finanse Bardzo Osobiste to podcast o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Mówimy w nim o gospodarowaniu pieniędzmi w taki sposób, aby pomagały w czynieniu dobra, spełnianiu marzeń i jeszcze lepszym wykorzystaniu naszego potencjału. Marcin Iwuć to finansista z wieloletnim doświadczeniem, autor książki „Jak zadbać o własne finanse" oraz popularnego bloga „Finanse Bardzo Osobiste" pod adresem: https://marciniwuc.com/ . Tagi: oszczędzanie, inwestowanie, skuteczne pozbycie się długów, mądre zarządzanie budżetem domowym, odpowiedzialne uczenie dzieci o pieniądzach – to tylko niektóre tematy podcast'u, którego hasło brzmi: Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Jazgot Historie Voice House x mBank Serial audio inspirowany prawdziwymi zdarzeniami, w którym odsłaniamy mechanizmy działania oszustów: presję czasu, fałszywe autorytety, „pewne” inwestycje. Posłuchaj i sprawdź, jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, zanim ktoś sięgnie po Twoje oszczędności. W trzecim sezonie - Jazgot: Gra – to słuchacze decydują o losach bohatera. W specjalnym, interaktywnym odcinku poznajemy Sławka, który mierzy się z problemami. Małżeństwo na krawędzi, długi, niespełnione ambicje i praca nad grą, na którą brakuje pieniędzy. Każda część odcinka kończy się wyborem, który należy do Ciebie. Nic Za Darmo Tomasz Jaroszek Nic Za Darmo to podcast, w którym rozmawiamy o pieniądzach - Twoich pieniądzach. Gospodarzem programu jest Tomek Jaroszek, bloger finansowy, który tłumaczy w audycjach zagadnienia ekonomiczne, zaprasza ciekawych gości i stara się trudne tematy tłumaczyć niezwykle prostym językiem. Finanse osobiste, inwestowanie pieniędzy, akcje i inne instrumenty na giełdzie, ekonomia behawioralna, przedsiębiorczość, recenzje książek i biznesowe aspekty prowadzenia bloga - te wszystkie tematy często pojawiają się w podcaście. Największa wartość podcastu to praktyczna wiedza i przyjemny sposób jej przekazania. Ekonomia i finanse to dla wielu trudne słownictwo, dużo liczb, skomplikowane pojęcia i wykresy - przez ten stopień skomplikowana wiele arcyciekawych tematów nigdy dociera do słuchaczy. Audycja Nic Za Darmo stawia sobie za cel nr 1 wytłumaczenie tematu w sposób tak prosty, że każdy słuchacz zrozumie go po przesłuchaniu audycji. Nic Za Darmo to podcast, ale opróc System Trader Jacek Lempart Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Podcast System Trader jest właśnie dla Ciebie!Ponadto: fakty, mity, ekskluzywne wywiady i ciekawostki ze świata finansów. Zaprasza Jacek Lempart.

Frequently Asked Questions

How long is this episode of iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

This episode is 39 minutes long.

When was this iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy episode published?

This episode was published on September 24, 2025.

What is this episode about?

Can I download this iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy episode?

Yes, you can download this episode by clicking the download button on the episode player, or subscribe to the podcast in your preferred podcast app for automatic downloads.

URL copied to clipboard!