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602 México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar? episode artwork

EPISODE · Sep 15, 2025 · 1H 25M

602 México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?

from Hagamos un trueque · host TLC Magazine México

📌 ¡Hagamos un Trueque y transformemos el cumplimiento en una ventaja estratégica!La visita de GAFI no solo evalúa al gobierno: también impacta directamente en las empresas.En “México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?”, la Mtra. Reyna Cruz, Socia Directora de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales, analiza qué significa esta evaluación internacional y qué pasos deben dar las organizaciones para demostrar solidez en la prevención de lavado de dinero.¡Dale play y anticípate a los retos!#PodcastEmpresarial #CumplimientoNormativo #PrevenciónDeLavado #PLD #Compliance #TruequePodcast #GAFI #RegulaciónFinanciera #EmpresasSeguras #Competitividad #RiesgosPatrimoniales #Transparencia #México

What this episode covers

📌 ¡Hagamos un Trueque y transformemos el cumplimiento en una ventaja estratégica!La visita de GAFI no solo evalúa al gobierno: también impacta directamente en las empresas.En “México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?”, la Mtra. Reyna Cruz, Socia Directora de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales, analiza qué significa esta evaluación internacional y qué pasos deben dar las organizaciones para demostrar solidez en la prevención de lavado de dinero.¡Dale play y anticípate a los retos!#PodcastEmpresarial #CumplimientoNormativo #PrevenciónDeLavado #PLD #Compliance #TruequePodcast #GAFI #RegulaciónFinanciera #EmpresasSeguras #Competitividad #RiesgosPatrimoniales #Transparencia #México

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602 México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?

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How long is this episode of Hagamos un trueque?

This episode is 1 hour and 25 minutes long.

When was this Hagamos un trueque episode published?

This episode was published on September 15, 2025.

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