EPISODE · Dec 20, 2024 · 27 MIN
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
from AMLC podcast · host AMLC/FIOD
In deze aflevering duiken we in de wereld van ondergronds bankieren en de rol van Daigou-handel in criminele geldstromen. Samen met Peter Huttenhuis (officier van justitie) en Harold van den Wijngaard (politie) bespreken we hoe dit systeem werkt, waarom Nederland een belangrijke rol speelt en hoe luxe goederen als schakel fungeren in witwaspraktijken. Wat is de juridische aanpak tegen deze schimmige geldstromen? Luister en ontdek meer! Links: Kennisdocument Taskforce Underground Banking en AMLC: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Kennisdocument-Daigou.pdf
Embed this episode
Ready to play
74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard
No transcript for this episode yet
Similar Episodes
No similar episodes found.
Similar Podcasts
No similar podcasts found.