91. La importancia del oficial de cumplimiento en la Prevención de Lavado de Dinero

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En la prevención del lavado de dinero, el oficial de cumplimiento monitorea las transacciones para identificar patrones que puedan sugerir actividades ilícitas y lidera el análisis y reporte de operaciones inusuales o preocupantes ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Para conocer más sobre su importancia, conversamos con el C.P.C. Alberto Romero Quezada, coordinador de la Maestría en PLD, en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.

Episode metadata supplied by the publisher feed · Published Jan 3, 2025

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91. La importancia del oficial de cumplimiento en la Prevención de Lavado de Dinero

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