99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha

Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraudeIn deze aflevering duiken we diep in:„Das Strohmann-Kartell.  Dienstleister für die Mafia“,de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren.We bespreken onder meer:hoe stroman-handelaren werken en waarom er een “voorraad” stroman-directeuren bestaatde rol van notarissen, tussenpersonen en schijnbedrijven in Duitslandhoe btw-carrousels, sociale zekerheidsfraude en grensoverschrijdende witwasconstructies samenkomende rol van het Europees Openbaar Ministerie bij onderzoeken die landsgrensoverschrijdend moeten opererenhoe een Instagram-influencer onbedoeld hielp het netwerk bloot te leggende maatschappelijke schade van deze industriële vorm van economische criminaliteitDeze aflevering is essentieel voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding, financiële integriteit, toezicht of ketenonderzoek.Link naar de documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=kdH2-O6FbQwen op:https://www.ardmediathek.de/video/story/das-strohmann-kartell-dienstleister-fuer-die-mafia/rbb/Y3JpZDovL3JiYl9kMDcyMzVlYS1hYjQyLTRkNmMtYTYwOC0yMDNhMGJkZDIwNzdfcHVibGljYXRpb24