Chủ tịch Asanzo trước khi bị khởi tố

Ngày 23/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) về tội "Trốn thuế". Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng cho cả hai bị can.   Cơ quan điều tra đã xác định ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo ông Phạm Xuân Tình ký kết các Hợp đồng nguyên tắc với 3 công ty là Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên và Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.   Hành vi vi phạm của Tập đoàn Asanzo được xác định là sau khi ký kết hợp đồng, ông Tam đã chỉ đạo không xuất hóa đơn và không ghi chép vào sổ sách kế toán đối với doanh thu từ việc bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo (thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo). Đồng thời, Tập đoàn Asanzo còn sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế. Mục đích của các hành vi này là để trốn số tiền thuế phải nộp, ước tính hơn 15,7 tỷ đồng.