Con Ricardo Sabella, especialista en prevención de lavado de activos

Con sede en Montevideo y la participación de más de 300 personas provenientes de 11 países, se desarrolló la 13.ª edición del Congreso de Prevención de Lavado deActivos de las Américas (CPLD Américas), que reunió a autoridades, especialistas y referentes técnicos del ámbito financiero y regulatorio. Convocado por BST Global Consulting, el congreso se realizó el lunes y ayer en el hotel Hyatt Centric, con una asistenciapresencial de 260 personas y más de 100 conectadas en forma remota.  Durante las jornadas se presentaron marcos normativos, estrategias institucionales y experiencias en materia de prevención del lavado de activos, el financiamientodel terrorismo y otros delitos financieros.   Entre los temas abordados se destacaron los riesgos personales de los oficiales de cumplimiento, el control de beneficiarios finales, los flujos financieros ilícitos, el uso de criptoactivos y el cibercrimen.