EPISODE · Jun 4, 2021 · 48 MIN
De Empresario a Empresario - Análisis a Ley Anti Lavado
from De Empresario A Empresario
Invitamos al Lic. Raúl Díaz Pérez para hacer un análisis a la "Ley Anti Lavado". Las empresas que están obligadas a cumplir con la regulación de Prevención de lavado de dinero establecida en el artículo 18 de la Ley Antilavado, desconocen su obligación de hacerlo. Esto lleva a muchas de ellas a caer en omisiones y como consecuencia al pago de multas.
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