E35: Bedriftsovervåkning gjennom Økokrims øyne.

What this episode covers

Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).Hvilke metoder og data man kan berike transaksjonsmonitoreringen av bedrifter med.Hvorfor samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og banken bør styrkes på dette området.Underrapporteres det innenfor bedriftssegmentet?Hvorfor små bedrifter utgjør mesteparten av det volumet som meldes inn. Og hvorfor det ikke er flere meldinger på større selskaper og konsern.Finnes det et “kompetanse-gap” hos rapporteringspliktige når det kommer til overvåkning av bedriftskunder?Avviker kvaliteten på MT-meldinger på bedrifter fra det som kommer inn på privatpersoner?Og hva er på toppen av agendaen til EFE nå fremover? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

PodParley-generated summary based on available episode metadata and transcript content.