Effektive Umsetzung der Geldwäscheverdachtsfallmeldung – Orientierung, Rechtsprechung & Praxis

In dieser Episode von „Verdachtsmomente“ – dem Podcast der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erklärt Rechtsanwalt Dr. Dominik Brückel die Belange rund um die Pflicht zur Geldwäscheverdachtsmeldung. Denn sie stellt Unternehmen und Verpflichtete vor komplexe Herausforderungen: Wann muss gemeldet werden? Welche Risiken bestehen bei Über- oder Untermeldung? Und wie lassen sich rechtliche Vorgaben in der Praxis sicher umsetzen? Inhalt dieser Folge: • Die rechtlichen Grundlagen (§ 43 GwG) und was „Im Zweifel melden“ konkret bedeutet • Typische Praxisprobleme: Haftungsrisiken, Reputationsschutz, Transaktionsverbote • Aktuelle Rechtsprechung (OLG Hamburg, LG Stuttgart, LG Frankfurt a.M., OLG Frankfurt a.M.) • Anforderungen von BaFin und FIU – inklusive 3-Tage-Frist und XML-Formular • Tipps für die Umsetzung im Unternehmen: Prozesse, Informationsverbot, Dokumentation Wie in der Folge erwähnt, hier noch das Aktenzeichen des LG Frankfurt a.M. (22.01.2024, 2-01 T 26/23)→ Keine Haftungsfreistellung bei grober Missachtung der 3-Tage-Frist. Für wen ist die Folge relevant? 👉 Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche, Banken, Finanzdienstleister, Notare, Immobilienunternehmen, RegTech-Projektverantwortliche. DISCLAIMER Diese Veröffentlichung enthält Informationen von ausschließlich allgemeiner Natur und ist nicht geeignet, den speziellen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden. Die Aktualität und Zuverlässigkeit der enthaltenen Informationen kann nicht garantiert werden. Diese Veröffentlichung ist nicht als Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen bestimmt. Niemand sollte aufgrund der enthaltenen Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse des jeweiligen Sachverhalts. Die Moderatoren, Interviewpartner und die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH sind nicht verantwortlich für Verluste jedweder Art, die jemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat. Die AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erbringt mittels dieser Veröffentlichung keine professionelle Rechts- und/oder Steuerberatung. Die Leistungserbringung erfolgt vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall und setzt eine konkrete Beauftragung voraus. © 2025 AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten.