EPISODE · Sep 27, 2020 · 22 MIN
Ep #52 - FinCEN e investigazione ICIJ, parliamone
from Investire Semplicemente · host Luigi Matarazzo
Recentemente l'industria bancaria in USA, UK e in Europa è stata svegliata con una doccia fredda. I giornalisti indipendenti dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e BuzzFeed hanno rilasciato i risultati di un investigazione che hanno condotto nei confronti delle banche.. e i risultati sono gravi: l'accusa è che le banche hanno mosso più di $2 trilioni tra il 1999 and 2017 in transazioni che loro stesse consideravano sospette. Risultati pesanti e che fanno riflettere. I crimini finanziari sono parte integrante del nostro mondo e cercare di combatterli / arginarli deve essere una priorità per il bene comune. Tuttavia non è tutto "oro" quel che luccica. In questa puntata cercheremo di essere un po' più obbiettivi delle due agenzie e faremo anche la parte del diavolo, cercando di capire esattamente di cosa si sta parlando, eliminando pregiudizi e valutando le difficoltà che le banche e le autorità stanno incontrando nella lotta al crimine organizzato. Puntata diversa, ma da non perdere - soprattutto se volete far luce sui recenti avvenimenti. Sintonizzatevi! ICIJ FinCEN Files Investigation: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/ ------------------------ CORSI E CONSULENZE: https://mataandassociates.com/consulenze SITO WEB: https://mataandassociates.com EMAIL: [email protected] Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
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Recentemente l'industria bancaria in USA, UK e in Europa è stata svegliata con una doccia fredda. I giornalisti indipendenti dell'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e BuzzFeed hanno rilasciato i risultati di un investigazione che hanno condotto nei confronti delle banche.. e i risultati sono gravi: l'accusa è che le banche hanno mosso più di $2 trilioni tra il 1999 and 2017 in transazioni che loro stesse consideravano sospette. Risultati pesanti e che fanno riflettere. I crimini finanziari sono parte integrante del nostro mondo e cercare di combatterli / arginarli deve essere una priorità per il bene comune. Tuttavia non è tutto "oro" quel che luccica. In questa puntata cercheremo di essere un po' più obbiettivi delle due agenzie e faremo anche la parte del diavolo, cercando di capire esattamente di cosa si sta parlando, eliminando pregiudizi e valutando le difficoltà che le banche e le autorità stanno incontrando nella lotta al crimine organizzato. Puntata diversa, ma da non perdere - soprattutto se volete far luce sui recenti avvenimenti. Sintonizzatevi! ICIJ FinCEN Files Investigation: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/ ------------------------ CORSI E CONSULENZE: https://mataandassociates.com/consulenze SITO WEB: https://mataandassociates.com EMAIL: [email protected] Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
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