EP12: 电诈和人口贩卖背后，链上反洗钱的攻防战

【本期节目】本期节目录制前夕，10月14日，美国对东南亚太子集团实施了联合制裁，FinCEN将柬埔寨汇旺集团从美国金融体系中剔除，OFAC寻求没收12.7万枚比特币。多年来，汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗加密货币诈骗和抢劫所得，这起事件揭示了数字货币在跨境犯罪中的复杂角色。这一期支无不言，我们邀请到 BlockSec 联合创始人、网络安全专家周亚金教授，深入探讨链上反洗钱的话题。从协助普通投资人追回Rugpull的款项，到通过hacking back（利用黑客攻击合约中有漏洞）从而拯救回项目方的资金，再到第一时间收集链上的洗钱情报，周教授将分享技术赋能数字货币犯罪调查的真实案例。在加密货币和区块链技术迅速发展的今天，反洗钱合规与链上安全成为全球关注的焦点。如何平衡合规要求与用户体验？执法机构如何在链上追踪黑钱流动？新兴技术如隐私币和AI Agent支付又将带来哪些挑战？对于开发者和普通用户而言，这些洞见或将改变你对加密世界风险边界的认识。嘉宾 周亚金博士BlockSec联合创始人，浙江大学区块链安全教授，顶尖知名网络安全学者和专家。主播 Hazel Hu播客《支无不言》主理人，6+年财经媒体记者经验，华语公共物品基金GCC核心贡献者，关注加密的实际落地应用。X：withhazelhu；即刻：一只不走心的越越主播 Ivy Zeng播客《支无不言》主理人，曾经在VC做投后，参与pop-up city与支付结缘，目前在新型银行负责增长。X: IvyLeanIn ; 即刻：饭勺放在杯子里； Xlog: ivyheretochill【听友福利】即日起至 10 月 28 日 23:59（GMT+8），我们将从EP11 & EP12 的节目评论区选出 5 条优质评论，被选中的听友将获赠一张原价499港币的 Finternet 2025 峰会门票。本次峰会将于11月4日在香港君悦酒店举办。【你将听到】【美国制裁太子集团】00:01:19 美国制裁太子集团事件分析00:03:03 美国FinCEN 311条款：金融制裁延伸至加密资产领域00:05:28 Lubian 矿池被盗事件：链上情报还原执法行动00:07:09 私钥泄露攻击案例：从技术漏洞到资产损失的完整路径分析00:08:27 资金来源合规检查【非法获取资金及洗钱手法演进】00:15:54 USDT崛起：东南亚电诈集团洗钱偏好转移00:25:10 多地址分散策略：数字货币洗钱的技术实现路径解析00:53:24 交易所洗钱模式：简单跳转到复杂混淆的手法升级【新型攻击手段】00:28:59 授权钓鱼攻击机制：绕过私钥窃取的新型欺诈技术原理00:30:36 DeFi协议漏洞利用：亿级资金损失事件的技术复盘【合规与隐私的平衡】01:01:18 反洗钱风控产品：支付机构黑钱识别的技术解决方案01:16:40 以太坊EIP EIP-7702技术带来的潜在资金风险01:23:10 Travel Rule执行难题：全球合规标准差异，与平台数据互通的挑战01:24:52 传统的合规要求对于加密货币世界并不适用吗？01:28:44 AI Agent支付趋势：智能代理参与链上交易对反洗钱的新挑战【关于听众群】《支无不言》听众群正式开通了！扫描下方二维码填写相关资料，或点击表单链接，我们将会在初步审核后拉你入群。也可以扫码添加主播的联系方式期待在茶话会和大家一起嗑瓜子！【在这里找到我们】收听渠道：Apple Podcast | Spotify | 小宇宙其他平台：Youtube | X | 小红书微信公众号：支无不言订阅英文Newsletter在小宇宙查看该单集文稿