EP44 摸摸口袋，里面的钱居然是脏的？

很多时候我们会觉得"洗钱"这两个字离大家很遥远，但是近期发生的一些洗钱案例让我们看到风险就在眼前。所以呢，我们想用这一期来和大家聊聊，洗钱的起源，主要的存在形式，可能潜在的风险点等，也同时希望听友们提高警惕，欢迎在评论区分享更多的案例，让我们一起提高反洗钱的意识。 同时我们也在考虑是不是要做一期关于如何开立海外账户的付费节目，如果大家有兴趣也可以告诉我们。微信听友群添加：yilaoyong102:06 揭秘洗钱背后的黑帮生意与金融诈骗，探秘洗钱的起源与运作方式04:19 洗钱防范重点：他一定会有一个洗钱的过程！08:44 揭秘金融诈骗：取款金额、账户分散与犯罪团伙的手段13:08 揭开资金转移的神秘面纱：了解离岸账户的运作方式和风险17:31 海外投资洗钱风险大揭秘，如何避免成为受害者？21:51 揭示金融界的灰色交易：水下交易背后的秘密26:16 赌博的诱惑：艺术品拍卖、房产拍卖和珠宝拍卖的监管加强30:38 榜一大哥的打赏之路：直播行业的黑幕揭秘35:02  影视行业背后的黑幕：影片背后的投资与税收问题39:24 “慢充背后的黑钱洗钱阴谋，你敢相信吗？”43:46   虚拟货币在近些年的洗钱中成为一个非常重要的工具45:55  临时封停账户的风险与警示：揭秘外汇平台交易背后隐藏的风险【本期人物】麦迪森：超理性魔羯座，INTJ，一周中有半周都在出差的外资银行劳模，亲身经历过去20年的金融大变局，爱研究投资市场(A股除外)麦杰克: 金融圈自由讲师，精通企业融资贸易以及银团贷款等，在中、外资银行均有超过10年的工作经历【制作团队】节目后期：杜1-节目音乐：莎皮在小宇宙查看该单集文稿