法客話題 EP141｜洗錢、詐欺如何治，台灣洗錢防制政策的現況與未來 Feat. 行政院洗錢防制辦公室 蘇佩鈺執行秘書

來賓：蘇佩鈺執行秘書｜行政院洗錢防制辦公室 🌟本集節目與行政院洗錢防制辦公室合作製播🌟 你聽過「洗錢」，但你知道「洗錢」確切來說是什麼意思嗎？ 洗錢是從英文的 money laundering 直接翻譯而來的。20 世紀初，美國黑幫藉由經營合法洗衣店掩護非法所得，之後這種將不明來源金錢想辦法存入合法金融體系或銀行，再藉由各種交易行為讓金錢來源難以追查的行為就稱作「洗錢」。 簡單來說，就是一種「洗白」的過程。 由於國際上越來越重視洗錢防制的措施，1996 年政府通過《洗錢防制法》、2017 年成立中央層級的「洗錢防制辦公室」，協調各部會及金融機構合作，一起來打擊洗錢等措施。 根據洗錢防制辦公室提出的評估報告，詐欺是目前國內洗錢威脅性最高的行為，而隨著虛擬貨幣的興起，也被許多詐騙集團「相中」成為洗錢的工具之一，後來金管會也有提出相關的洗錢防制措施，要求國內平台業者配合。 國際組織「亞太防制洗錢組織」也會定期評鑑各國政府對於洗錢防制的工作成效，若被認定是「洗錢高風險國家」可能會導致外國投資人對台灣有所猶豫，對台灣整體競爭力也會有不利的影響。 這集節目來賓是行政院洗錢防制辦公室的蘇佩鈺執行秘書。過去在擔任檢察官的時候，有許多重大金融犯罪的辦案經驗。檢察官也在節目中和我們分享什麼樣的行為會被認定是洗錢、政府如何預防未來潛在的洗錢行為。 打開你的 Podcast App 收聽本集 【本季重點】 🧽什麼是洗錢 🧽哪些行為可能會被認定為洗錢 🧽政府如何面對未來潛在的洗錢行為 【支持法白】 現在加入法白的定期定額計畫：https://lihi1.com/x2eSn 【法白官網&商城】 法白官網 👉 https://plainlaw.me 法白周邊&書籍 👉 https://store.plainlaw.me 【法白社群】 法白 FB 👉 https://bit.ly/38cpMeL 法白 IG 👉 https://reurl.cc/qMQyE 法客電台 Telegram 👉 t.me/plmradio 法客電台 Facebook社團 👉 https://bit.ly/2IIwf6O Powered by Firstory Hosting