Fabián Di Risio – Encontramos una persona con 6 DNI de titulares de empresas que son insolventes – Por Raúl Dellatorre

El Subdirector General de Operaciones Impositivas de grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP se refririó por los micrófonos de Radio Cooperativa a el mega allanamiento que llevo adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos En algunos casos era blanqueo de dinero y en otro fuga de divisas. Según se desprende de la misma hay 4 empresas que compraban y vendían títulos a través de sociedades de bolsas por montos superiores a los 120 millones de pesos. En algunos casos era blanqueo de dinero y en otro fuga de divisas. Estas sociedades no tenían capacidad económica, financiera para llevar adelante estos movimientos y tenían evidentes inconsistencias financieras evidentes. En uno de los domicilios encontraron a una persona que tiene 6 o 7 DNI de titulares de las sociedades, personas que al investigarlas no tienen capacidad de llevar adelante ningún ningún tipo de operación.