Gustavo Nigohosian Radio Delta 12/12

"Si estamos hablando de lavado de activos tenemos que ver de dónde vienen los fondos" "El sistema de financiero tiene que responder con determinadas normas del GAFI, que son un Grupo de Acción Financiera Internacional al que Argentina adhiere a través de la UIF, una unidad que reporta al Ministerio de Justicia que vela por la prevención del lavado de activos" "El lavado de activos es transformar algo que está mal en algo que supuestamente está bien, darle apariencia legal" "Una financiera capta fondos si la persona que está ingresando los fondos tiene la capacidad económica justificable de poder ingresar ese tipo de fondos. Ahí se arma todo lo que es el Mapa de Riesgo, donde se arma el perfilamiento de los clientes" "Es una señal de alerta si alguien pasa de ser jubilada con la mínima a accionista de la empresa" "Acá la diferencia está entre lo que es la ética del cumplimiento y la legalidad" "Esa compañía -por lo que leí- se habla de variaciones patrimoniales significativas" "Es un trabajo bastante arduo de parte del peritaje contable" "Aparentemente quien tiene capacidad económica es otra que aquella a la que están figurando" "No siempre es necesario que te agarren in fraganti para que te condenen" "Si la defraudación fiscal está basada en todo un entramado para defraudar, también tiene características de lavado de activos y tiene penas agravadas" "Si se demuestra que hay organización, se amplía un 50% del mínimo y un tercio del máximo de la pena"