Jorge Luis Almengor: Panamá podría salir este año de la lista gris del GAFI

Panamá, 2 de febrero de 2023Panamá podría salir entre septiembre y octubre de este año de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) si logra cumplir las acciones pendientes que están relacionadas directamente con el registro de beneficiarios finales, así lo informó, el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor.La creación del registro único de beneficiarios finales de Panamá se aprobó mediante la Ley 129 de 2020 y el Decreto Ejecutivo 13 de 2022. En la actualidad es administrado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y ya lleva un registro de al menos 30% de las sociedades anónimas inscritas en el país.Las autoridades han sancionado a grandes, medianas y pequeñas firmas de abogados. La industria legal ha cambiado y ahora trabajan como colaboradores estratégicos con el fin de mejorar las deficiencias en el sistema. El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, asegura que la Ley de Extinción de Dominio podría ayudar al país a salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).Hasta el momento Panamá cumple con 12 de las 15 acciones que fueron establecidas en junio de 2019, luego de la reunión realizada el 7 de septiembre de 2022 de manera presencial en Managua, Nicaragua."Es altamente probable que la acción del Ministerio Público sea reconocida como una acción altamente cumplida ya que en octubre del año pasado logró dos condenas con temas relacionados", destacó el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor.Negociación con Minera PanamáAlmengor reiteró que el Gobierno Nacional está cerca de firmar un nuevo contrato, aunque no dio mayores detalles sobre los avances de las negociaciones recientes.Antes de que se declarará inconstitucional el contrato de Minera Panamá, esta mina representaba ingresos para el Estado de $35 y $50 millones anuales.