Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

from iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy · host iAML

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium pt. „Klient PEP a procedury KYC", które odbyło się 25 kwietnia 2024 roku. Podczas tego webinarium prawnicy i eksperci specjalizujący się we wspieraniu przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wyjaśnili między innymi: ✔ Kim jest PEP?✔ Czy PEP to klient wysokiego ryzyka?✔ Jakie środki bezpieczeństwa finansowego stosować w wypadku PEP?✔ Czy PEP generuje wyższe ryzyko dla instytucji obowiązanej?

Episode metadata supplied by the publisher feed · Published Jul 3, 2025

Embed this episode

Attribution link and audio player

Ready to play

Klient PEP a procedury KYC - Webinarium z dnia 25.04.2024

0:00 47:37

1×

No transcript for this episode yet

We transcribe on demand. Request one and we'll notify you when it's ready — usually under 10 minutes.

Share this episode

Similar Episodes

No similar episodes found.

Similar Podcasts

Finanse Bardzo Osobiste: oszczędzanie | inwestowanie | pieniądze | dobre życie Marcin Iwuć Finanse Bardzo Osobiste to podcast o zdrowym i sensownym podejściu do życia i pieniędzy. Mówimy w nim o gospodarowaniu pieniędzmi w taki sposób, aby pomagały w czynieniu dobra, spełnianiu marzeń i jeszcze lepszym wykorzystaniu naszego potencjału. Marcin Iwuć to finansista z wieloletnim doświadczeniem, autor książki „Jak zadbać o własne finanse" oraz popularnego bloga „Finanse Bardzo Osobiste" pod adresem: https://marciniwuc.com/ . Tagi: oszczędzanie, inwestowanie, skuteczne pozbycie się długów, mądre zarządzanie budżetem domowym, odpowiedzialne uczenie dzieci o pieniądzach – to tylko niektóre tematy podcast'u, którego hasło brzmi: Gromadź oszczędności, ciesz się życiem, inwestuj i pomagaj innym. Nic Za Darmo Tomasz Jaroszek Nic Za Darmo to podcast, w którym rozmawiamy o pieniądzach - Twoich pieniądzach. Gospodarzem programu jest Tomek Jaroszek, bloger finansowy, który tłumaczy w audycjach zagadnienia ekonomiczne, zaprasza ciekawych gości i stara się trudne tematy tłumaczyć niezwykle prostym językiem. Finanse osobiste, inwestowanie pieniędzy, akcje i inne instrumenty na giełdzie, ekonomia behawioralna, przedsiębiorczość, recenzje książek i biznesowe aspekty prowadzenia bloga - te wszystkie tematy często pojawiają się w podcaście. Największa wartość podcastu to praktyczna wiedza i przyjemny sposób jej przekazania. Ekonomia i finanse to dla wielu trudne słownictwo, dużo liczb, skomplikowane pojęcia i wykresy - przez ten stopień skomplikowana wiele arcyciekawych tematów nigdy dociera do słuchaczy. Audycja Nic Za Darmo stawia sobie za cel nr 1 wytłumaczenie tematu w sposób tak prosty, że każdy słuchacz zrozumie go po przesłuchaniu audycji. Nic Za Darmo to podcast, ale opróc System Trader Jacek Lempart Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Podcast System Trader jest właśnie dla Ciebie!Ponadto: fakty, mity, ekskluzywne wywiady i ciekawostki ze świata finansów. Zaprasza Jacek Lempart. Inwestomat - oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa Mateusz Samołyk Podcast o prostym i rozsądnym oszczędzaniu i inwestowaniu pieniędzy w drodze do finansowej niezależności. Nazywam się Mateusz Samołyk i dążę do osiągnięcia wolności finansowej w wieku 40 lat poprzez normalną pracę i inwestowanie zarobionych środków. Pomysły na inwestowanie opisuję prostym językiem, a prezentowane materiały są zawsze podparte danymi.Tagi: oszczędzanie, inwestowanie, pieniądze, biznes, finanse, wolność finansowa, zysk, FIRE, akcje, obligacje, ETF.

Frequently Asked Questions

How long is this episode of iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

This episode is 47 minutes long.

When was this iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy episode published?

This episode was published on July 3, 2025.

Can I download this iAML - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy episode?

Yes. Use the download control on the episode player to save the publisher-provided media file.

URL copied to clipboard!