EPISODE · Aug 1, 2022 · 7 MIN
Los reportes por posible lavado de activos con criptomonedas
from La Estrategia del Día Colombia · host Bloomberg Línea
Colombia ha venido avanzando en la regulación de criptoactivos. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de esta industria es que estos tokens digitales terminen por favorecer a las organizaciones ilegales para movilizar recursos para el lavado de activos, financiar el terrorismo y alimentar redes de corrupción. Las alertas ya han comenzado a sonar y así se lo reveló a Bloomberg Línea Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero, la UIAF. Según el funcionario ya se han detectado posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento de terrorismo con activos virtuales.
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Colombia ha venido avanzando en la regulación de criptoactivos. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de esta industria es que estos tokens digitales terminen por favorecer a las organizaciones ilegales para movilizar recursos para el lavado de activos, financiar el terrorismo y alimentar redes de corrupción. Las alertas ya han comenzado a sonar y así se lo reveló a Bloomberg Línea Javier Gutiérrez López, director de la Unidad de Información de Análisis Financiero, la UIAF. Según el funcionario ya se han detectado posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento de terrorismo con activos virtuales.
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