Margaret Plaum: wat verandert er met de AMLR als vervanger van de Wwft

Witwassen en terrorismefinanciering lijken misschien onderwerpen van banken, opsporingsdiensten en grote internationale concerns. Maar ook de belastingadviseur van het MKB staat dagelijks dicht bij geldstromen, ondernemingsstructuren en keuzen waarvan de achtergrond niet altijd direct zichtbaar is. Maar: vanaf 10 juli 2027 maakt de huidige Wwft plaats voor een nieuw Europees stelsel, met de rechtstreeks werkende AMLR en aanvullende Nederlandse wetgeving. Dit betekent nieuwe definities, aangescherpt cliëntenonderzoek, andere eisen aan risicobeleid, sanctiecontroles en mogelijk ook een andere manier van melden. Alle reden om in de RB Podcast te verkennen wat er precies verandert en wat RB-leden nu al kunnen en moeten doen. Luister naar Margaret Plaum-van den Berg, specialist in Wwft, fraude, compliance en risk bij Comrafi BV. In gesprek met Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB en de vaste host van de RB Podcast. Regelmatige luisteraar van de RB Podcast? Laat ons weten wat je er van vindt én stuur ons suggesties voor nieuwe afleveringen