Цікаве про AML. Серія 1, Porsche Finance Group Ukraine

Представляємо перший випуск рубрики «Цікаве про АМЛ» з серії подкастів Tax&Legal Talks. Він присвячений річниці набрання чинності нового законодавства про фінансовий моніторинг в Україні. У подкасті наші експерти податково-юридичного департаменту Вікторія Сидоренко та Вікторія Дудник разом із запрошеною гостею Ольгою Ткаченко, начальницею юридичного відділу Porsche Finance Group Ukraine, розглядають тему практичного застосування нового АМЛ-законодавства та викликів, що постали перед бізнесом під час впровадження змін. У подкасті слухайте про таке: - які якісно нові зміни забезпечив Закон АМЛ; - ключові проблеми при імплементації нових вимог АМЛ-законодавства; - ризик-орієнтований підхід – чи вдалося використати весь його потенціал; - як відбувається належна перевірка клієнта на практиці; - чи змінилася практика вивчення клієнта, отримання необхідних документів для його ідентифікації та верифікації; - проблеми, що виникають при запиті документів у клієнта для встановлення кінцевого бенефіціарного власника; - ресурси для перевірки належності клієнта до PЕР; - чи вдалося запровадити дистанційну ідентифікацію та верифікацію; - як в роботі СПФМ допомагають інструменти використання агентів та покладання.