Compliance Space

Обговорюємо рекомендації OFAC щодо виявлення прихованих структур власності, оцінки контролю над активами та участі підсанкційних осіб у складних схемах.

Обговорюємо, як у межах стандарту ISO 37303 відповідальність за дії партнерів залишається на вашій компанії і як правильно контролювати ризики третіх сторін.

Обговорюємо роль технологій у роботі комплаєнс-менеджера.

Обговорюємо нові правила комплаєнсу, обмеження на готівку та контроль ризиків у ЄС.

Обговорюємо, з чого складається професіоналізм комплаєнс-менеджера і як побачити свої сильні та слабкі місця.

Розбираємо, як рішення Верховного суду США щодо тарифів впливає на імпорт, логістику та витрати українського бізнесу.

Розбираємо, що потрібно комплаєнс-менеджеру, щоб система працювала, а не просто існувала на папері.

Обговорюємо ключові навички комплаєнс-менеджера за стандартом ISO 37303:2025.

Обговорюємо, як геополітичні конфлікти впливають на логістику, контракти, санкції та безпеку компаній.

Розбираємо, як торговельне фінансування стало майданчиком для складних схем обходу санкцій і відмивання коштів у 2026 році.

Обговорюємо ключові регуляторні зміни 2026 року в ЄС та Великій Британії.

Обговорюємо, як побудувати комплаєнс, що працює не на папері, а в реальності.

Розбираємо, як обрати країну для релокації або відкриття бізнесу за кордоном і підготувати компанію до податкових, банківських та комплаєнс-перевірок.

Обговорюємо, з якими комплаєнс-проблемами стикаються компанії наприкінці року.

Обговорюємо, чому святкові подарунки та корпоративні заходи створюють найвищі комплаєнс-ризики для бізнесу.

Обговорюємо нову антикорупційну стратегію Великої Британії та її вплив на глобальну доброчесність.

Обговорюємо, як ризики та комплаєнс разом працюють на користь бізнесу і підсилюють його конкурентні переваги.

Обговорюємо, чому комплаєнс стрімко зростає та охоплює все більше галузей, які навички потрібні новачкам і як технології формують майбутнє цієї професії.

Обговорюємо, як системні порушення етики у владі та приховані інтереси політиків впливають на державні рішення, економіку та суспільну довіру в різних країнах.

Обговорюємо, як уникнути основних помилок при впровадженні штучного інтелекту в бізнес і що важливо враховувати.

Обговорюємо, як українським компаніям відкрити шлях до оборонного ринку ЄС.

Обговорюємо, як популярні ін’єкції для схуднення стали предметом судових позовів, поставили під сумнів безпеку пацієнтів і відкрили нову дискусію про комплаєнс у фармацевтиці.

Розбираємо, як російські інвестори намагаються розблокувати активи в ЄС через інвестиційний арбітраж.

Обговорюємо, як участь стейкхолдерів підвищує якість прийняття рішень, допомагає уникати конфліктів і робить систему управління ризиками більш прозорою та збалансованою.

Говоримо про те, як системна оцінка ризиків дозволяє уникнути хаосу та як побудувати її у вашій компанії.

Розглядаємо небезпеки співпраці з третіми сторонами та чому відповідальність за їхні помилки все одно лежить на вашій компанії.

Обговорюємо, як контроль документів допомагає уникнути хаосу, підвищити якість бізнес-процесів і впевнено проходити аудити.

Разом з Марʼяною Теклюк обговорюємо місію Академії UNIC та  яку роль вона відіграє в розвитку бізнес-етики в Україні.

Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому комплаєнс — це основа розвитку малого та середнього бізнесу та як його реалізувати без великих бюджетів.

Разом з Дарʼєю Білинською обговорюємо унікальність UNIC, активну роль учасників, критерії вступу та головну цінність Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу.

Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому політика роботи з колишніми військовослужбовцями має стати невід’ємною частиною HR- і compliance-стратегії компаній.

Обговорюємо, як процесний майнінг, NLP, блокчейн та синтетичні дані допомагають автоматизувати AML і точніше оцінювати ризики.

Обговорюємо, навіщо бізнесу система управління відповідністю, як вона знижує ризики та чому формальних процедур недостатньо.

Аналізуємо один із найгучніших кейсів міжнародного шахрайства та його наслідки для комплаєнс-систем, кібербезпеки й бізнесу.

Обговорюємо 18-й пакет санкцій ЄС: нові обмеження, цінову стелю, тіньовий флот і боротьбу з обходом через треті країни.

Обговорюємо, як США планує реагувати на можливу ескалацію з боку Росії: які дії вважатимуться порушенням, як це вплине на російську економіку та критичну інфраструктуру, і які санкції можуть застосувати.

Обговорюємо, хто такі політично значущі особи, як фінансові установи у Великій Британії мають з ними працювати та що змінюють нові рекомендації регулятора.

Обговорюємо головні висновки нового звіту FATF.

Обговорюємо рішення Суду ЄС: чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.

Обговорюємо нові принципи FCPA: які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.

З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.

Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey.

Обговорюємо, які етапи включає ідентифікація клієнтів, як виглядає належна перевірка бізнесу в ЄС і чому це основа фінансової безпеки.

Говоримо про юридичні та політичні наслідки можливого подарунка Boeing 747 для Дональда Трампа від Катару.

Обговорюємо, що таке greenwashing, як його розпізнати в корпоративній практиці, і чому це реальний комплаєнс-ризик для компаній.

Комплаєнс в критичних ситуаціях

Відмивання грошей в торгівлі: червоні прапорці та методи виявлення

Дослідження PwC: як комплаєнс змінюється у 2025 році

Що робити комлаєнс-офіцеру, коли компанія не хоче змін

Правило 50% від OFAC — інструмент захисту чи пастка