GMC360

Episodes

1. 19

   Retos empresariales de cumplimiento en la era COVID

   Fernanda Barrera, Especialista Certificada en Delitos Financieros es nuestra invitada especial en esta sesión de podcast, quien nos comparte su visión sobre los Retos empresariales de cumplimiento en la era COVID.

   Oct 15, 2021

   36m
2. 18

   Los datos más interesantes sobre el futuro del prevención de lavado de dinero

   Fernando Gutiérrez, Periodista en El Economista, hablando sobre su visión de la Prevención del lavado de dinero en México.

   Aug 12, 2021

   28m
3. 17

   Lo que debes de saber de la Certificación en Actividades Vulnarebles

   La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lanzó convocatoria para la Certificación PLD dirigida al sector de Actividades Vulnerables, la cual está abierta a los profesionales que deseen combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Fue publicada el pasado 6 de agosto y es la…

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   Aug 9, 2021

   6m
4. 16

   Hablado sobre la Certificación en Actividades Vulnerables

   Nuestra Socia Fundadora María Isabel Violeta Vázquez estará hablado sobre la Certificación en Actividades Vulnerables. Conoce nuestro "Training para la certificación en Actividades Vulnerables". Se publica la convocatoria y el temario oficial, y como siempre sin importar el día o la hora seguimos...

   Aug 8, 2021

   10m
5. 15

   Comunicación interna y externa: la clave para que el equipo comparta la visión de una Compañía

   ¿Es posible tener una imagen adecuada si la comunicación interna y externa de una empresa no están alineadas? Muchas empresas cometen el error de lanzar un mensaje a sus clientes y olvidar la comunicación con las personas que forman la organización.

   Jul 22, 2021

   49m
6. 14

   Hablemos de Marketing Financiero

   Resumiendo tips en 5 minutos.

   May 26, 2021

   6m
7. 13

   Hablando de... ¿Cómo ser un Oficial de Cumplimiento de Alto Impacto?

   Entrevista con Selma Castellanos, Directora Jurídica de GMC360.

   Dec 11, 2020

   20m
8. 12

   ¿Qué son los ODS? Aquí te cuento la historia

   Un día como hoy hace 5 años, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS. Hoy la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más importantes que nunca y continúan siendo nuestra hoja de ruta para vivir el bienestar, justicia…

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   Sep 25, 2020

   19m
9. 11

   Compliance: ¿tendencia o necesidad? Un pilar que toda empresa debe contar

   Entrevista con Dharanee Vázquez, Directora General de GMC360.

   Sep 9, 2020

   38m
10. 10

    Hablemos de ¿Qué es ser un BUEN líder?

    Si yo menciono liderazgo, ¿Qué palabras vienen a tu mente?... ¿Organización? ¿Poder? ¿Responsabilidad? ¿Influencia? ¿Equipo? ...Todo esto es cierto.

    Aug 19, 2020

    5m
11. 9

    Ciberdelincuencia en tiempos del coronavirus

    Los ataques cibernéticos no conocen fronteras y evolucionan a gran velocidad. Internet también facilita una serie de delitos más tradicionales.

    Aug 6, 2020

    6m
12. 8

    Vida silvestre: la nueva forma de lavar dinero en el Mundo

    El tráfico ilegal de la vida silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, después del negocio de las drogas, la falsificación y la trata de personas, pues según estimaciones de diversos entes internacionales las ganancias por este ilícito alrededor del mundo generarían entre...

    Jul 2, 2020

    3m
13. 7

    ¿Cómo identificar a las Empresas Fantasmas?

    Debido a ilícitos cometidos a través de empresas fantasma es común satanizar a las sociedades en general y olvidar que los responsables son personas físicas que se ocultan detrás del velo corporativo.

    Jun 25, 2020

    5m
14. 6

    ¿Cuánto cuesta el lavado de dinero en México?

    Expertos en la materia de prevención de lavado de dinero coincidieron que México tiene grandes retos para enfrentar el blanqueo de capitales y para atacar los delitos que derivan en este ilícito como el crimen organizado, la corrupción y la elusión fiscal.

    Jun 19, 2020

    3m
15. 5

    Hablando sobre .... la CNBV

    La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con facultades para supervisar y regular a las entidades del sistema financiero mexicano, a fin de que funcionen de manera adecuada. La CNBV protege los intereses…

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    Jun 16, 2020

    3m
16. 4

    Historia de las 40 Recomendaciones

    Conocer las recomendaciones del GAFI, puede brindar a las entidades financieras un panorama más amplio de cómo dar cumplimiento en Materia de PLD/FT.

    Jun 3, 2020

    2m
17. 3

    Hablemos de... GAFI

    GAFI es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se fundó en el año 1989 por los países del G7 para hacer frente a los flujos ilícitos derivados del narcotráfico. Se elaboraron las 40 Recomendaciones para prevenir el lavado de fondos…

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    Jun 3, 2020

    6m
18. 2

    ¿Qué es el lavado de dinero?

    Hoy quiero hablarte de un concepto que seguramente ha escuchado en nuestras redes sociales, noticias y periódicos y que además se ha convertido en una de las actividades ilícitas de la era moderna: El lavado de dinero,

    May 12, 2020

    3m
19. 1

    ¿Qué son las famosas #ActividadesVulnerables?

    ¡Mucho se habla de cómo lavar dinero! Pero, qué actividades hacen que este delito lo permita. Te invitamos a conocer qué son las Actividades vulnerables y cómo saber si tu empresa no recae en este delito. www.gmc360.com.mx

    May 9, 2020

    3m