Guardianes Antilavado

Episodes

1. 10

   Episodio #9 Conversamos con Sergio Espinosa

   Sergio Espinosa es uno de los Guartdianes Antilavado con mayor trayectoria y experiencia en toda América en materia de prevención de lavado de activos. Conduce desde hace 11 años la Unidad de información financiera del Perú, ha sido Presidente pro-tempore de GAFILAT, presidido el grupo EGMONT y…

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   Aug 21, 2020

   1h 07m
2. 9

   Episodio #8 Juan Alejandro Baptista

   Juan Alejandro Baptista nos visita en este podcast donde nos cuenta como se ha incorporado al mundo antilavado y desarrollado la mayor plataforma en español de entrenamiento en esta tema. Desde sus comienzos, mejores iniciativas, pasando por casos y metodologías analizadas, hasta los mejores...

   Jul 9, 2020

   58m
3. 8

   Episodio #7 Wendy Lora

   Ricardo conversa con Wendy, actual Presidente del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y Directora de la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana. Compartimos su experiencia y su pasión, sus mejores consejos y muchos temas de interés en el ámbito anitlavado.

   Jun 25, 2020

   1h 07m
4. 7

   Episodio #6 Mariano Federici

   Ricardo conversó con Mariano Federici, Ex Presidente del Grupo EGMONT y de la Unidad de Información Financiera de Argentina. Repasamos su carrera y varios aspectos sobre los temas de aplicación de riesgos en materia antilavado. Donde Mariano desarrolló una gran experiencia colaborando con…

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   Jun 12, 2020

   1h 20m
5. 6

   Episodio #5 Ricardo Sabella Entrevista Radio Uruguay 1050

   En este episodio compartimos la entrevista realizada a Ricardo por el Periodista Luis Custodio durante el programa Puntos de Vista el 19/05/2020 emitido por Radio Uruguay. En donde se comenta la iniciativa del art. 221 del proyecto de Ley de urgente Consideración, que propone la modificación de…

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   May 20, 2020

   22m
6. 5

   Episodio #4 Juan Carlos Medina

   Ricardo habla con Juan Carlos Medina, profesional del Perú. Actual presidente del Comité de Prevención de Lavado de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Repasamos su carrera, y analizamos temas bien interesantes sobre la evolución de los sistemas antilavado en LATAM y la relación…

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   May 10, 2020

   35m
7. 4

   Espisodio #3 Guillermo García Orué - Compliance en #DineroMóvil

   Ricardo dialoga con Guillemo García Orué. Profesional reconocido y de gran trayectoria en Paraguay. Guillermo nos cuenta como se convirtió en el primer Oficial de Cumplimiento encargado de implementar y gestionar el sistema antilavado en dinero electrónico en su país y quizás el primero en la...

   May 7, 2020

   52m
8. 3

   Episodio #1 Hablamos con Daniel Espinosa

   Ricardo entrevista a Daniel Espinosa en una charla bien distendida. Repasamos su carrera, sus inicios en el ámbito antilavado. Su gestión ante la Unidad de Información y Análisis Financiero y como Secretario Nacional Antilavado. El proceso de evaluación de Uruguay por parte de GAFILAT y consejos...

   May 3, 2020

   48m
9. 2

   Episodio #2 Ricardo Sabella en Sarandí 690 Análisis Art.221 Proyecto LUC

   Nota realizada por informativo Sarandí 690. Aldo Silva, Gabriel Pereyra y Sergio Silvestri, a raíz de un informe sobre la iniciativa de modificación de la Ley Antilavado en Uruguay. Este cambio, introducido por el Art. 221 del proyecto de Ley de urgente Consideración, pretende aplicar debida...

   May 3, 2020

   19m
10. 1

    Guardianes Antilavado (Trailer)

    Apr 20, 2020

    0m