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Episodes
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Situación Actual en Medio Oriente
Conversamos con Daniel Locattelli, Coronel Retirado Uruguayo - Politólogo - Docente en temas de Seg. Internacional.
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Impuestos con Enfoque Administrativo y Herramientas de IA
Nueva entrega del Ciclo: "Dialogando con Mente" En esta oportunidad hablamos con Karina Kossoy y Patricia Muñoz, con quienes conversamos sobre el Programa Intensivo en Impuestos con Enfoque Administrativo y Herramientas de IA, diseñado para brindar una comprensión integral y práctica del sistema...
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El rol de la mujer en las Finanzas y los CriptoActivos
Bienvenidos a una nueva entrega del Ciclo Dialogando con mente, mi nombre es Mariano Corbino licenciado y magister en RR.II director y fundador de la Consultora Mente Inter Nazionale, en el día de hoy estaremos conversando con Julieta Pignanelli, abogada, docente universitaria y especialista en...
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Intro Mente Inter-Nazionale
La Escuela de Desarrollo Profesional de Posgrados UCES y la consultora Mente Inter-Nazionale presentan desde la Escuela de Formación Continua de Posgrados UCES, la 8va edición 2025 de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad…
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Manejo de Pandemia y Plan de Reactivación Económica de Panamá
Sánchez Ortega, Issamary: Actualmente cumple funciones como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OECD y Gafi, a través de la entidad que lidera…
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El Impacto de la ISO 37301 en la lucha contra el Lavado de Activos
JUAN PABLO RODRIGUEZ CARDENAS Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en Auditoría Basada en la Administración del Riesgo del CESA.
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Fraudes corporativos en tiempos de pandemia
Fernando Peyretti: Contador Público UBA. BDO Latama Forensics Coorinator.
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Ciberseguridad: otro juego de confianza
Jonatan Roldan es Magister Universitario en Seguridad Informática por la Universidad Internacional de la Rioja, de España. Es Especialista en Docencia Universitaria e Ingeniero en Telecomunicaciones del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina.
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La Responsabilidad del Contador Público ante el LA/FT
Descubra junto a la contadora y auditora Luciana Gamarra los aspectos importantes de esta temática.
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VISA de Inmigrante y No Inmigrante hacia los Estados Unidos
Realizamos un recorrido por las VISAS hacia los Estados Unidos.
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Pilares del Programa de Integridad
En este episodio del segundo ciclo "Dialogando con Mente" conversamos con Santiago Deluca, Carlos Illa y Miguel Ángel Inchausti sobre un tema que abordaremos en el Programa Ejecutivo en Compliance desde el mes de agosto.
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Las mujeres en la carrera Diplomática
Viviana Malvina Sosa. Diplomática argentina. Licenciada y magister en Relaciones Internacionales.
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El Código Internacional de Ética
René Mauricio Castro Vaca Contador Público Titulado con Especialización en Impuestos de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, con Especialización en Gerencia Financiera y Contabilidad de la Universidad de Miami, Especialización en Revisoría Fiscal y Control de Gestión de la Universidad...
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"La seguridad documental aplicada al pasaporte argentino"
Soledad Maillet: Calígrafo Público Nacional y Licenciada en Criminalística graduada en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, diplomada en Pericias Judiciales (Universidad Austral), en Criminalística, Criminología y Medicina Forense (Universidad Católica Argentina). Más de…
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Entendiendo las claves de la corrupción en los negocios
Juan Miguel del Cid Gómez. Economista especializado en contabilidad, auditoría, compliance, prevención del fraude, corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Catedrático de Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad...
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Conceptos Claves del Comercio Internacional
Berenice Rodríguez, Lic. Negocios internacionales e integración por la Universidad Católica de Uruguay. Ha desarrollado sus conocimientos en Consultoría en el Programa PNUD - Sinae Abril donde formó a usuarios en el sistema MIRA (Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones), negociación con...
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Los nuevos Líderes VUCA
Paula Di Prinzio: Socia de Crearis Latam, especializada en Compliance y control interno con trayectoria en empresas como Aerolíneas Argentinas y Tenaris. Mónica Artale: Consultora especializada en integridad, transparencia y prevención de la corrupción, con experiencia en organismos y empresas…
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¿Cómo se lava dinero a traves del Crowdfunding y cómo evitarlo?
Marcela Aizcorbe es Abogada, recibida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), hizo un Master en Economía y Ciencias Políticas, en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE). Es docente de Posgrado en la Universidad Católica Argentina (UCA)....
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“Cómo usar las fuentes abiertas (“open source intelligence”) para hacer una debida diligencia"
Edo Bakker: Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING,...
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Nueva hoja de ruta para la integración regional
Sandra Negro, Doctora en Derecho (Universidad de Buenos Aires). Profesora Titular de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Universidad de Buenos Aires....
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Recuperación Multilateral de Activos
Daniel Fernando Jiménez. Consultor, docente y conferencista experto en prevención de lavado de activos y anticorrupción.
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NUEVO PARADIGMA DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA: FFISPs
Juan Pablo Rodriguez Cardenas es Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la misma Casa de Estudios y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca con estudios en…
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Periodismo, realidad y fake news
Maria del Pilar Wolffelt es licenciada en Periodismo egresada de TEA y la Universidad CAECE y cursó la Maestría en Gestión de Contenidos de la Universidad Austral. Con 22 años de experiencia en distintos medios, actualmente se desempeña como redactora de Finanzas en iprofesional.com y en...
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A la par en los negocios y en la vida.
En esta última charla en homenaje y conmemoración a la mujer, del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan María Marta Tálice, abogada corporativa, especialista en finanzas, y productora agropecuaria. María Marta cuenta con experiencia en el sector de la industria bancaria, está certificada…
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CorporalMente
En esta charla del ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña Timea Adam, personal trainer & profesional de fitness. Timea es además Licenciada en Filosofía de Literatura & Comunicación.
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Reivindicando de la lucha feminista: Una mirada global
Allo, Betania: Abogada por la Universidad de Morón; Master en Leyes (LL.M.), Syracuse University; y Master en Relaciones Internacionales, Harvard University. Es especialista en terrorismo y ciberterrorismo por la UTN, editora de la Revista Internacional sobre Contraterrorismo de ICT Herzliya y...
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Historia del feminismo y la lucha de las mujeres
En esta apertura del ciclo “Dialogando con mente” nos acompañan del Julieta Pignanelli, abogada por la UBA, docente universitaria en las Universidades de Buenos Aires, UCES y UNLP. Asesora Parlamentaria. Miembro de Mente Inter-Nazionale y docente de las ediciones 2018, 2019 y 2020 de la…
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Crimen Organizado: la transición física al ciberespacio.
En esta oportunidad nos acompaña el Ingeniero y Magister Adrian Acosta, Digital Crime Officer en INTERPOL
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Beneficiario Final
Daniel Fernando Jimenez Jimenez es Consultor internacional experto en prevención de LA, FT y anticorrupción. Daniel es Profesor universitario y es Autor de los siguientes libros: "Guía de Investigación en materia de Delitos de Blanqueo de Capitales"; "Delitos económicos financieros-lecciones...
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El avance de China en Am. Latina en la época Pos Covid-19
El Dr. Evan Ellis es profesor de investigación para América Latina y el Caribe en el Colegio de Guerra del Ejército de los EE.UU. Sus estudios se enfocan en las relaciones entre América Latina y actores externos, el crimen organizado, y el populismo izquierdista. Ha publicado más de 270 trabajos,...
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Las mujeres en la carrera diplomática
Micaela Finkielstoyn. Lic. en Letras (UBA), Mg. en Estudios Internacionales (UTDT-Sciences Po). Diplomática de carrera cumpliendo funciones en la Embajada Argentina en Francia
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Derechos Humanos y Diversidad Sexual
María Cecilia es Licenciada en Historia por la UBA y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con un Posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. También cuenta con una especialización en Gestión y…
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"Principio de Ubicuidad en el Derecho Penal Arg. Delitos Transnacionales y su recupero de activos"
El Dr. Durrieu es Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Argentina. El Dr. Durrieu es además presidente de la Comisión de Ciberdelincuencia de la International Bar Association y es Miembro de la Red Internacional contra el Fraude y…
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Organizaciones Internacionales y Conflictos regionales
Conversamos con la Dra. Gabriela Teresita Mastaglia. Abogada. Doctora en Cs. Jurídicas. Profesora a cargo de las Cátedras de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Organismos Internacionales en los Departamentos de Derecho y Relaciones Internacionales de la Sede Paraná de la…
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El rol de los Think Tanks, el G20 y el T20
Gustavo Martínez es Secretario de Coordinación del CARI - Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. También en la actualidad se desempeña como Experto Senior para la Argentina del Programa de Diplomacia Pública de la Unión Europea en América del Sur y Director Ejecutivo de parte del...
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Crisis en el Mediterráneo Oriental: algunas reflexiones
Verónica Perez Taffi, es candidata a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador (USAL). Magíster en Estrategia y Geopolítica (ESG); Licenciada en Relaciones Internacionales (USAL), Diplomada en la especialización en Gestión de la Educación Superior de la Organización...
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ONU y el mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional
En este nuevo episodio del ciclo "Dialogando con Mente" Álvarez, Alejandro José, Master en Ciencias Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino UNSTA (Tucumán – Argentina). Alejandro es Teniente Coronel (Retirado) y ha servido en el ejército argentino por más de 35 años, durante…
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Turquía y Medio Oriente en la era Trump
En la charla del ciclo "Dialogando con Mente" nos acompaña el Dr. Ariel González Levaggi, Doctor en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la Universidad Koç (Turquía). Actualmente es el Secretario Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA) y Director de Programa de...
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Migraciones y Visas a Estados Unidos
En esta entrevista interpelamos al Dr. Diego Sardone del estudio jurídico CSA Attorneys at Law.
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“Las armas nucleares y el derecho. ¿(Ir)responsabilidad Internacional?
En esta oportunidad nos acompaña el Profesor Emiliano Buis, Doctor y licenciado en Letras, Magister en Ciencias Humanas y Sociales, Abogado con Orientación en Derecho Internacional, Magister en Ciencias Sociales por la Universidad de Paris 1 Panteón-Sorbona. Cuenta con varios estudios…
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Una frontera Difusa. Seguridad y Defensa ¿Dos caras de una misma moneda?
Conversamos con Daniel Locattelli, Licenciado & Magister en Ciencia Política del ciclo "Dialogando con Mente".
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Medio Orientes: Cambios y Continuidades
En esta nueva charla del ciclo “Dialogando con Mente” contamos con la presencia del Dr. Paulo Botta, un excelente profesional con sólidos conocimientos y vasta experiencia en el campo que abordaremos. Con Paulo conversaremos sobre "Medio Oriente: Cambios y Continuidades” Paulo es Doctor por la...
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Riesgo, Vulnerabilidad y Amenaza: la Gestión Integral única alternativa para el Siglo 21
Sergio Rico es Cnel. Retirado del Ejército de Uruguay y actualmente se desempeña actualmente como Director del Sistema Nacional de Emergencia de ese país. Obtuvo su licenciatura y maestría en Ciencias Políticas y además es Licenciado en Ciencias Militares.
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Estado abierto Abrir las agencias del Estado para una gestión más Transparente. El caso del registro civil de C.A.B.A.
María Cecilia es Licenciada en Historia por la UBA y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con un Posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. También cuenta con una especialización en Gestión y…
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¿Cómo afrontar Desafíos & Riesgos del Compliance en tiempos de nueva normalidad?
En este nuevo podcast del ciclo “Dialogando con Mente” contamos con la presencia de Laura Guimpel con quien conversamos sobre "¿Cómo afrontar Desafíos & Riesgos del Compliance en tiempos de nueva normalidad? Laura es Licenciada en Administración de Empresas y posee la Certificación Internacional…
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El Estado puede asegurar la seguridad individual en Internet
En esta nueva charla del ciclo “Dialogando con Mente” contamos con la presencia de Enrique del Carril con quien analizaremos si "El Estado puede asegurar la seguridad individual en Internet”
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La efectividad del modelo PLA/FT a 30 años de su creación
En esta oportunidad contamos con la presencia de Celeste Plee con quien conversamos sobre el Grupo de Acción Financiera y el modelo de PPrevención de LA/FT.
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Areas Marinas Protegidas. Conservación Marina y Geopolítica del Mar
Acompaña al Dr. Mariano Ferro en su charla del ciclo "Dialogando con Mente" donde abordará un tema fascinante como es el de las "Areas Marinas Protegidas. Conservación Marina y Geopolítica del Mar".
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La transformación digital de las funciones de Cumplimiento & Control
En esta oportunidad contamos con Pablo Gil, Licenciado en Sistemas de Información de las Organizaciones y Licenciado en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado un posgrado en Gestión de Sistemas de Información en la Universidad Austral…
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Pandemias y RRII. Análisis de las Pandemias pasadas y presentes y sus efectos en el sistema internacional Parte II
2da Parte de la charla de Juan Núñez sobre "Pandemias pasadas y presentes y sus efectos en el sistema internacional Parte II"
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