GENERANDO VALOR¡

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Código civil del estado de Quintana Roo

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LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL DE LOS HECHOS, ACTOS Y NEGOCIOS JURIDICOS TITULO PRIMERO TITULO SEGUNDO De los actos jurídicos nominados que generan obligaciones CAPITULO PRIMERO De la gestión de los negocios ajenos

ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN A – POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT 1 - Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo * 2- Cooperación y coordinación nacional * B – LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO 3 Delito de lavado de activos * 4 R.3 Decomiso y medidas provisionales * C – FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN 5 REII Delito de Financiamiento del Terrorismo * 6 REIII Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo * 7 Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación * 8-Organizaciones sin fines de lucro * D – MEDIDAS PREVENTIVAS 9 Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras Debida diligencia del cliente y mantenimiento de registros 10 Debida diligencia del cliente * 11 Mantenimiento de registros Medidas adicionales para clientes y actividades específicas 12 Personas expuestas políticamente * 13 Banca corresponsal * 14 Servicios de transferencia de dinero o valores * 15 Nuevas tecnologías * 16 Transferencias electrónicas * Dependencia, Controles y Grupos Financieros 17 Dependencia en terceros * 18 Controles internos y sucursales y filiales extranjeras * 19 Países de mayor riesgo 20 Reporte de operaciones sospechosas * 21 Revelación (tipping-off) y confidencialidad Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) 22 APNFD: Debida diligencia del cliente * 23 APNFD: Otras medidas * E – TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS 24 Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas * 25 Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas * F – FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES Regulación y Supervisión 26 Regulación y supervisión de instituciones financieras * 27 Facultades de los supervisores 28 Regulación y supervisión de las APNFD 29 Unidades de Inteligencia Financiera * 30 Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas * 31 Facultades de las autoridades del orden público e investigativas 32 Transporte de efectivo * 33 Estadísticas 34 Guía y retroalimentación 35 Sanciones G – COOPERACIÓN INTERNACIONAL 36 Instrumentos internacionales 37 Asistencia legal mutua 38 Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso * 39 Extradición 40 Otras formas de cooperación internacional * Saludos cordiales Respetuosamente. Lorena Solís [email protected]

ESTÁNDARES INTERNACIONALES, SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente, que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.  Se reconocen las Recomendaciones del GAFI como el estándar global anti-lavado de activos (ALA) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA/CFT LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS FACULTADES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y OTRAS MEDIDAS INSTITUCIONALES COOPERACIÓN INTERNACIONAL El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro. El mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional , el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. Las Recomendaciones del GAFI constituyen un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  Los países tienen diversos marcos legales, administrativos y operacionales y diferentes sistemas financieros por lo cual no pueden tomar todos medidas idénticas contra estas amenazas. Por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares. Las Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que los países deben implementar para:  identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación local;  luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación;  aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados;  establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales;  mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de titularidad de beneficio de las personas y estructuras jurídicas; y  facilitar la cooperación internacional. Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas. En 1996, se revisaron las Recomendaciones por primera vez para reflejar las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas. En octubre de 2001, el GAFI expandió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas y creó las importantes Ocho (luego ampliadas a Nueve) Recomendaciones Especiales www.fatf-gafi.org

LAS 40 RECOMENDACIONES DEL GAFI.  

Prevención de riesgos laborales: La higiene Industrial.  Ing. En Mantenimiento Industrial: Gendry Lopez, especialista en HSEQ

Gestión de Proyectos, Basado en el PMI versión número 6 del PMBOK Project Management Institute (PMI) Organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales para la gestión de proyectos. Fundada en 1969. Sede Pennsylvania, USA. Sus principales objetivos: ■Formular estándares profesionales en Dirección de Proyectos. ■Generar conocimientoa través de la Investigación. ■Promoverla Dirección de Proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. ■Es: la aplicación de conocimientos, habilidades, técnicasa las actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos. Project Management Base OfKnowledge (PMBOK) Estándar, Guía, marco referencial, lineamiento para la Dirección de Proyectos.