Cómo prevenir el lavado de dinero sin frenar el negocio | Pirani Podcast con Ángel Díaz

¿La prevención de lavado de dinero sigue siendo solo una obligación regulatoria? En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Ángel Díaz, especialista en gestión de riesgos, cumplimiento y prevención de lavado de dinero, sobre los errores que cometen muchas organizaciones al construir sus modelos de PLD y por qué el enfoque tradicional ya no es suficiente.Hablamos de modelos basados en riesgos, apetito de riesgo, la importancia de integrar las áreas de Riesgos, Fraude y Compliance, y cómo dejar de ver el PLD como un simple checklist para convertirlo en una herramienta que realmente proteja al negocio.🔗 Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/esEscucha más episodios del Pirani Podcast y aprende junto a expertos en gestión de riesgos, cumplimiento, auditoría interna, ciberseguridad y gobierno corporativo: https://www.piranirisk.com/es/academia/podcastAgenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/contacto