Lavado de activos en México: riesgos emergentes | Pirani podcast

El lavado de activos en México sigue marcando la agenda del sistema financiero, con sanciones, casos recientes y señales que muchos pasaron por alto. ¿Qué está fallando en la gestión de riesgos? ¿Por qué los esquemas silenciosos operan durante años sin ser detectados?En este episodio conversamos con Maribel Vázquez Menchaca, especialista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y en la lucha contra el lavado de dinero. Analizamos:Los retos actuales del cumplimiento en México.Debilidades en los modelos de prevención y detección.La falta de monitoreo de riesgos emergentes.Cómo debe empoderarse el oficial de cumplimiento frente a nuevos desafíos.El papel de la tecnología y la automatización en la prevención.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos