Escuela de Gestión de Riesgos | Pirani

Muchas empresas dicen gestionar riesgos pero cuando llega una crisis, la realidad es otra.La alta dirección sigue viendo la gestión de riesgos como un ejercicio de cumplimiento, cuando en realidad debería ser una herramienta clave para la toma de decisiones estratégicas.En este episodio del Pirani Podcast hablamos de por qué existe esta desconexión y qué están haciendo mal muchas organizaciones.A lo largo de la conversación descubrirás:— Por qué la gestión de riesgos sigue siendo vista como cumplimiento— Qué cambió después del COVID-19— Cuáles son los riesgos estratégicos que hoy no puedes ignorar— El error más común al usar matrices de riesgo— Por qué las empresas fallan cuando enfrentan una crisis— Quién debería ser realmente responsable de los riesgosSi trabajas en gestión de riesgos, haces parte de la alta dirección o participas en decisiones estratégicas, este episodio es para ti.

¿Cómo se gestionan los riesgos en un sistema que mueve más de 300 millones de pasajeros al año?En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, sobre cómo una de las empresas más admiradas de Latinoamérica ha construido un modelo de gestión de riesgos basado en cultura, corresponsabilidad y operación rigurosa.Hablamos de:Qué es realmente la Cultura Metro y por qué es clave en la gestión de riesgosCómo se controlan riesgos operativos en sistemas de transporte masivoEl impacto real del metro en la ciudad (económico, ambiental y social)Cómo se construyen relaciones con reguladores, proveedores y usuariosQué pasaría si el Metro de Medellín no existieraEste episodio no es solo sobre transporte. Es una clase práctica de gestión de riesgos aplicada a gran escala.Agenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/convers...

Cuando hablamos de compliance, pensamos en normas, controles, auditorías y matrices de riesgo.Pero, ¿qué pasa cuando el problema no está en la norma sino en la emoción?En este episodio del podcast de Pirani, Alejandro Orrego conversa con Pamela Lee, abogada especializada en riesgo de conducta y cumplimiento normativo, sobre un concepto que está tomando fuerza en Latinoamérica: compliance emocional.También analizamos el caso de Wells Fargo y cómo un esquema de metas agresivas puede normalizar el desvío incluso en organizaciones altamente reguladas.Conoce Pirani: https://www.piranirisk.com/es/

La auditoría interna ya no puede seguir mirando por el retrovisor.En este episodio del podcast de Pirani, conversamos con Carlos Rodríguez, CEO de Enterprise Risk Consulting (ERC), sobre cómo la auditoría analítica y la inteligencia artificial están transformando el rol del auditor interno.Un episodio clave para líderes de auditoría, gestión de riesgos y control interno que quieren evolucionar hacia una función más estratégica, basada en datos y alineada con la velocidad del negocio.Si lideras auditoría interna o haces parte de un equipo de control, este episodio te va a dar claridad sobre hacia dónde se mueve la profesión.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos00:00 Teaser01:48 Intro 02:52 ¿Qué es auditoría analítica?03:33 Evolución de la auditoría interna08:53 Diferencias con la auditoría tradicional11:32 ¿Qué datos debe usar el auditor hoy?12:27 Los nuevos skills del auditor 17:27 Beneficios de la analítica en auditoría19:54 Mitos de la auditoría analítica24:51 Miedo a la tecnología en auditoría27:02 IA en auditoría: casos reales30:07 ¿La IA reemplaza al auditor?36:09 Nuevas competencias del auditor38:45 El futuro de la auditoría interna41:53 Cierre

En el episodio 100 del podcast de Pirani, conversamos con Víctor Guerra sobre cómo los conflictos globales están impactando directamente la gestión de riesgos, el cumplimiento y la prevención de lavado de activos en LATAM. Geopolítica, crimen organizado, comercio ilícito y decisiones reales para oficiales de cumplimiento y juntas directivas. Un episodio clave para entender por qué el riesgo ya no es solo interno.

La gestión de riesgos no falla por falta de metodologías, matrices o marcos normativos.Falla cuando se queda en el papel y no se vive en las personas.En este episodio conversamos con Jimy Pinto, Gerente de Riesgos de la Cooperativa Ocotepeque (Honduras), sobre por qué la cultura sigue siendo el mayor reto en la gestión de riesgos en Latinoamérica, cómo identificar cuando el riesgo se ve solo como un trámite y qué cambia cuando las organizaciones gestionan por convicción y no por obligación.

En este episodio conversamos con Rodrigo Cervantes Malfavón, Director de Riesgos (CRO) en Banco Inmobiliario Mexicano, sobre cómo se están preparando los bancos del país para 2026 frente a un entorno de volatilidad, nuevos requerimientos regulatorios y riesgos emergentes que ya comienzan a presionar la solvencia del sistema.Rodrigo explica:Qué factores pusieron a prueba la solvencia bancaria en 2025Las particularidades del mercado mexicano que hacen únicos los ejercicios de estrésQué riesgos emergentes deberían integrarse YA en los modelos 2025–2026Cómo se viene la regulación, Basilea y la validación de modelos internosPor qué la gobernanza de datos y la diversificación del fondeo serán críticasQué están subestimando hoy los bancos que será evidente en 2026

En este episodio del Pirani Podcast, conversamos con Claudia Avendaño, experta en cumplimiento, auditoría interna y gestión de riesgos, sobre un concepto que está cambiando la forma de ver la profesión: la riesgética.Una mirada que integra el análisis de riesgos con el juicio ético, algo que —como dice Claudia— no se puede automatizar.Hablamos sobre:El rol de la ética dentro de la auditoría interna.Cómo mantener la independencia sin perder conexión con el negocio.Qué significa realmente “auditar con ética”.Si la ética puede medirse y cómo funciona el Índice de Integridad Aplicada.Las señales de alerta cuando la cultura empieza a debilitarse.Los dilemas éticos que trae la automatización y la IA.El papel del auditor frente a conductas cuestionables, aunque no ilegales.Un episodio para líderes, auditores y profesionales que quieren entender cómo la ética puede convertirse no solo en un marco, sino en una ventaja estratégica.Escúchalo completo y descubre cómo la riesgosética puede transformar tu función de auditoría y fortalecer la integridad de tu organización.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio del Pirani Podcast exploramos un tema del que casi nadie habla, pero que puede poner en jaque incluso a las organizaciones más maduras en cumplimiento: los puntos ciegos que amenazan el compliance y elevan el riesgo de Financiación del Terrorismo.Nuestra invitada es Karen Lopera, consultora, speaker y docente con más de 12 años de experiencia en GRC, quien ha acompañado a empresas de múltiples sectores —industria, manufactura, servicios, construcción, energía, tecnología, comercio exterior y seguros— en la implementación de modelos de control interno, auditoría y programas de cumplimiento.A lo largo de la conversación, Karen nos guía por las razones detrás de estos puntos ciegos: desde la falsa sensación de seguridad que generan los checklist, hasta la brecha entre lo que dicen las políticas y lo que realmente ocurre en la operación. También analizamos por qué la Financiación del Terrorismo sigue siendo un riesgo difícil de comprender y aún más difícil de detectar, especialmente en organizaciones que creen tener “todo controlado”.Este episodio es ideal para profesionales de riesgos, compliance, auditoría, gobierno corporativo y para cualquier persona interesada en entender cómo funcionan los riesgos invisibles dentro de una organización y qué se puede hacer para gestionarlos de manera efectiva.

n este episodio conversamos con Pamela Mendoza, Gerente Administrativo y Legal, sobre cómo la cultura de riesgos en la banca ha dejado de ser un tema de cumplimiento para convertirse en una verdadera estrategia de negocio.Pamela comparte su visión sobre los avances del sector financiero en gestión de riesgos, los retos culturales que enfrenta la banca en ciberseguridad, y cómo el cumplimiento puede pasar de ser visto como un freno a convertirse en un aliado clave para la sostenibilidad y la confianza.Una charla que invita a reflexionar sobre el papel del riesgo, la colaboración entre bancos y la construcción de confianza en un entorno cada vez más digital.Escucha más conversaciones sobre gestión de riesgos, cumplimiento y cultura organizacional en nuestro podcast Riesgética, presentado por Pirani.

El riesgo geopolítico ya no es un asunto lejano: afecta directamente la continuidad, la cadena de suministro y la competitividad de las empresas.En este episodio de Pirani Podcast, conversamos con Sebastián Bitar, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad de los Andes, sobre cómo los cambios políticos, las tensiones globales y los conflictos internacionales pueden poner en jaque la estabilidad de las organizaciones.Descubre:Qué es realmente el riesgo geopolítico y por qué debería importarte.Cómo eventos como la guerra en Ucrania o el conflicto en Taiwán impactan la operación empresarial.Qué pueden hacer los líderes para anticipar escenarios y proteger su negocio.Invitado: Sebastián Bitar, profesor asociado en la Universidad de los Andes.Conduce: Alejandro Orrego, CEO de Pirani.Escucha todos los episodios del podcast: https://www.piranirisk.com/es/academia/podcast

En este episodio del Pirani Podcast conversamos con Gustavo Fuertes, PhD, Chief Risk Officer (CRO) y experto con más de 20 años de experiencia en gestión de riesgos dentro del sector financiero, asegurador y de consultoría.Gustavo explica cómo se construye una cultura de riesgos madura, cuáles son los cuatro niveles de madurez que existen, y por qué muchas instituciones aún se quedan entre los niveles 2 y 3. Además, comparte su visión sobre el rol del apetito de riesgo, las tres líneas de defensa, el impacto de la tecnología y los límites de la regulación de Basilea.Si trabajas en banca, fintech o cualquier organización que busque fortalecer su cultura de riesgos, esta conversación te dará ideas prácticas sobre cómo conectar la gestión con la estrategia y cómo lograr que toda la organización se involucre.

¿Cómo prevenir el fraude en un mundo donde los delincuentes siempre parecen ir dos pasos adelante? En este episodio de Pirani Podcast conversamos con Enrique Méndez, Gerente de Riesgos en Paggo, sobre los mayores retos del fraude transaccional y cómo enfrentarlos en la era de los pagos digitales.Hablamos de la evolución del fraude en Latinoamérica —desde la clonación de tarjetas hasta los esquemas más creativos en plataformas digitales—, el papel de la automatización y la inteligencia artificial en la detección de riesgos, y el delicado equilibrio entre ofrecer experiencias de pago rápidas sin sacrificar la seguridad.Si trabajas en medios de pago, fintechs o gestión de riesgos, este episodio te dará ideas prácticas y lecciones clave para fortalecer la confianza de tus clientes y blindar tu operación contra el fraude.Visita nuestra web: https://www.piranirisk.com/es/academia/podcast

La transformación digital no se trata solo de tecnología: también implica cultura, ética y gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani Podcast conversamos con Giniva Santamaría, Vicepresidente de Compliance de Unibank Panamá, sobre cómo el cumplimiento puede dejar de ser visto como un freno y convertirse en un verdadero habilitador del negocio.Hablamos de los errores más comunes en la digitalización bancaria, los desafíos del screening de clientes, las habilidades que necesita un profesional de compliance en la era digital y los riesgos invisibles que ya se están gestando.Un episodio imprescindible para entender cómo el compliance puede ser el aliado estratégico que impulse la innovación digital en las organizaciones.

El lavado de activos en México sigue marcando la agenda del sistema financiero, con sanciones, casos recientes y señales que muchos pasaron por alto. ¿Qué está fallando en la gestión de riesgos? ¿Por qué los esquemas silenciosos operan durante años sin ser detectados?En este episodio conversamos con Maribel Vázquez Menchaca, especialista con más de 30 años de experiencia en el sector financiero y en la lucha contra el lavado de dinero. Analizamos:Los retos actuales del cumplimiento en México.Debilidades en los modelos de prevención y detección.La falta de monitoreo de riesgos emergentes.Cómo debe empoderarse el oficial de cumplimiento frente a nuevos desafíos.El papel de la tecnología y la automatización en la prevención.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En muchas organizaciones, la gestión de riesgos existe solo en manuales y políticas. Pero tener documentos no significa que haya una verdadera cultura de gestión de riesgos. En este episodio del podcast de Pirani conversamos con Gustavo Balmaceda, especialista en riesgos tecnológicos y operativos, sobre cómo reconocer y construir esa cultura para que sea parte real del día a día.Hablamos de su experiencia implementando sistemas de gestión en el sector financiero y de cómo lograr que la gestión de riesgos no sea solo cumplimiento, sino prevención y valor para el negocio.Agenda una reunión: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio del Pirani Podcast exploramos la relevancia de la calidad de datos al trabajar con Big Data y cómo la falta de limpieza de datos puede afectar los resultados. De la mano de Hector Careaga, experto en gestión de riesgos y big data desde Bolivia, discutimos los desafíos de la coordinación entre analítica y las decisiones automatizadas, resaltando la importancia de la inteligencia artificial durante el proceso. Conoce más sobre Pirani: ⁠https://www.piranirisk.com/es/Agenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: ⁠https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio exploramos un concepto que está redefiniendo la forma en que las organizaciones enfrentan las crisis tecnológicas: la resiliencia operativa digital.Conversamos con Julián Zamora, experto en ciberseguridad, sobre cómo las organizaciones pueden prepararse para continuar entregando valor incluso cuando todo parece fallar. Desde la regulación DORA en Europa hasta la realidad operativa en América Latina, Julián analiza el paso de la continuidad de negocio a una resiliencia integrada a la estrategia.Hablamos sobre el rol de la cultura organizacional, los riesgos de depender únicamente de los sistemas, y por qué la responsabilidad no se puede tercerizar. Un episodio con reflexiones clave para líderes que quieren anticiparse, adaptarse y transformar los riesgos digitales en ventajas competitivas.Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/es/soluciones/risk-complianceAgenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

🎧 Podcast | Episodio #86En este episodio hablamos sobre un tema que muchas veces se subestima, pero que define el verdadero impacto de una gestión de riesgos: el ambiente de integridad.Conversamos con Fidel Gómez, Compliance Risk Country Lead en Citi, sobre cómo construir una cultura ética que no se limite al cumplimiento normativo. Fidel comparte su visión desde el mundo financiero, las fintech y la academia, con ideas claras sobre cómo liderar con integridad, involucrar a toda la organización y preparar a las empresas para los riesgos del presente (y del futuro).Desde el rol de la inteligencia artificial hasta el dilema de separar compliance de auditoría, este episodio expone por qué la integridad no es una casilla que se marca: es una decisión que se vive.Conoce más sobre Pirani: https://www.piranirisk.com/es/soluciones/risk-complianceAgenda una demo y descubre cómo Pirani puede mejorar tu gestión de riesgos: https://www.piranirisk.com/es/conversemos

En este episodio analizamos el caso Frisby España, un ejemplo claro de cómo incluso una empresa con la marca registrada puede enfrentar un riesgo legal y comercial si no gestiona bien su propiedad intelectual.Hablamos con Pamela Ortega, coordinadora jurídica de Provimarcas, sobre lo que realmente ocurrió con la marca Frisby en Europa, los vacíos de gestión que abrieron la puerta al conflicto y las acciones legales posibles para recuperarla.Desde la gestión de activos intangibles hasta la vigilancia legal internacional, esta historia nos recuerda que la gestión de riesgos va mucho más allá de los procesos internos.

🎙️ En este episodio conversamos sobre por qué el mapeo de crisis es clave en la gestión de riesgos.¡Estas son algunas de las preguntas que le hicimos!¿Qué diferencia al mapeo de crisis del mapeo de riesgos tradicional?¿Por qué es fundamental ensayar escenarios que parezcan improbables?¿Cómo detectar las señales silenciosas que anticipan una crisis?¿Qué rol juegan la comunicación y los voceros en una crisis bien gestionada?¿Qué errores comunes cometen los líderes al enfrentar una crisis?¿Cómo evitar la falsa sensación de seguridad tras un simulacro?¿Por qué asumir errores públicamente puede salvar la reputación de una empresa?Este contenido es ideal para líderes de riesgos, equipos de comunicación, comités de crisis, directivos y cualquier profesional que quiera estar mejor preparado para lo inesperado.

En este episodio revisamos a fondo los desafíos y oportunidades que enfrentan los consejos de administración en un entorno cada vez más dinámico y regulado.

En este episodio nos metemos de lleno en el mundo de las crisis reputacionales digitales. ¿Qué tan rápido puede una marca caer en picada por un mal manejo en redes sociales? ¿Y cómo se puede evitar ese desastre?

¿Qué tanto influye la cultura de riesgos en el éxito del marco normativo? ¿Cómo podemos medir la madurez de nuestro marco? De este y más temas conversamos con la crack en Compliance, Érika Montaño.

En esta entrevista a Cibeles Jiménez, desmitificamos las ideas erróneas sobre el riesgo en PYMES y exploramos estrategias prácticas para convertir errores costosos en ventajas competitivas.

¡Este episodio te hará pensar que estás en una película de ficción! Descubre cuáles serán los retos en Seguridad de la Información para este año.

¿Tienes todo preparado para afrontar este 2025 en temas de compliance? En este episodio te contamos lo que debes tener en cuenta.

Conoce qué son los riesgos estratégicos y cómo gestionarlos correctamente.

Conoce junto a Sergio cómo gestionar el riesgo financiero, sus tipos, desafíos actuales, errores comunes y el impacto de la inteligencia artificial.

Descubre cómo podemos identificar las principales resistencias al cumplimiento dentro de una organización y mucho más.

En este episodio conversamos con Juan Manuel Paniagua, director global de gestión de riesgos en PROSEGUR, sobre los riesgos emergentes, su evaluación y priorización.

Si necesitas un software de riesgos para tu empresa y deseas ese presupuesto, este episodio es para ti.

En este episodio vamos a hablar sobre los riesgos ASG desde el punto de rentabilidad con la gran experta en el tema, Esperanza Hernández.

En este episodio conversamos con Anelys Rodríguez, experta en gestión de riesgos tecnológicos, sobre la transición de la burocracia a la estrategia en la gestión de riesgos de T.I.

Conoce los principales beneficios y desafíos de utilizar algoritmos de Machine Learning en la gestión de riesgos junto a Orlando López, experto en el tema.

Qué son los riesgos penales y cómo pueden afectar a una empresa o individuo es una de las preguntas que María Díaz, especialista en cumplimiento corporativo en Grupo GEPP, nos responde en este episodio.

En este episodio Érika Montaño, executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña qué es una "visión panóptica" y cómo se aplica a la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.

Erika Montaño, Executive Director In Business Control & Compliance, nos enseña sobre la gestión de riesgos contemporáneos y emergentes.

En este episodio Jean Paul Heymans, experto en Ciberseguridad, nos cuenta medidas de contención y recuperación ante un incidente de ciberseguridad.

Conoce cuáles son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al gestionar incidentes críticos de ciberseguridad y mucho más.

En este episodio, María Ramírez, Head of Compliance en Telefónica, nos explica cómo puede el Compliance actuar como un socio estratégico para las empresas en términos de mitigación de riesgos.

En esta segunda parte de la entrevista a Roberto nos cuenta las tendencias, desafíos y consejos en la transformación digital de la debida diligencia de contrapartes.

¿Cómo debe ser el proceso de registro para derivar los clientes a los canales y un onboarding digital? esta y más preguntas nos responde Roberto Mella, Socio Fundador de RMC Consulting.

Marcela nos cuenta sobre qué medidas pueden implementarse para mitigar riesgos de este sector, el papel juegan las debidas diligencias y verificaciones y mucho más ;)

Conoce cómo se manifiesta la actividad de lavado de activos en el sector inmobiliario y cuáles son sus implicaciones más relevantes.

Conoce qué es exactamente la auditoría forense y cómo se diferencia de otras formas de auditoría, los principales objetivos de una auditoría forense y en qué situaciones se suele llevar a cabo y mucho más.

Conoce cuál es rol de un Risk Chief Officer con Sergio Athié, quien cuenta con 7 años en este cargo.

En este episodio conocerás lo que necesitas saber sobre la insfraestructura en la nube y la gestión de riesgos.

Cada vez más empresas la integran en sus procesos y por eso en este episodio vamos a profundizar en su relación con la gestión de riesgos, el tema estrella de este podcast.

Conoce cómo ha evolucionado la cultura de riesgos en las empresas con Sharon Herrera del @grupotical