Señales de lavado que ignoran los contadores | Pirani Podcast con Silvia Matus

¿Cuáles son las señales de alerta de lavado de dinero que la mayoría de los contadores pasan por alto? En este episodio del Pirani Podcast, Alejandro Orrego (CEO de Pirani) conversa con Silvia Matus, experta en prevención de lavado de dinero, compliance y gestión de riesgos. Silvia nos explica cómo la práctica contable ha evolucionado para convertir al contador en un guardián (gatekeeper) estratégico frente a los delitos financieros, cómo adoptar el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) del GAFI y las claves para identificar al beneficiario final sin asfixiar la operación de las empresas.Sobre nuestra invitada:Silvia Matus: Especialista en prevención de lavado de dinero, compliance y gestión de riesgos. Lidera la agenda antilavado en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y promueve la adopción de las guías de la IFAC y el GAFI en la región.00:00 Teaser01:30 Presentación de Silvia Matus 02:51 ¿Por qué el contador tiene un rol estratégico frente al AML? 04:27 Riesgos operativos de ver el cumplimiento como un simple trámite 07:00 ¿Qué hace el IMCP?10:16 Enfoque Basado en Riesgos (EBR) vs. checklist formalista 16:23 Señales de alerta de lavado que los contadores suelen ignorar 18:10 Lecciones de gestión de riesgos de México para Latinoamérica 20:02 Cómo traducir el enfoque basado en riesgos a la práctica diaria 23:24 ¿Es costoso gestionar riesgos AML en firmas pequeñas? 25:26 Cómo identificar eficazmente al Beneficiario Final Controlador 30:50 Activos digitales y criptomonedas 33:12 La primera acción para blindar tu práctica contable 35:15 El dilema del secreto profesional frente al lavado41:20 Sanciones a los profesionalesAgenda una demo: https://www.piranirisk.com/es/conversemos