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TaxDay Asesor PLD
by TaxDay
AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.
Episodes
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2677_Parte IV Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
¿Cómo dar seguimiento a los riesgos de tus clientes y mantener actualizado su nivel de riesgo? ⚠️ En esta cuarta parte profundizaremos en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo, abordando la importancia de monitorear las operaciones de los clientes, actualizar su evaluación de riesgo y…
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2676_Parte III Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
En esta tercera parte continuaremos analizando la aplicación del Enfoque Basado en Riesgo para identificar y evaluar los riesgos de los clientes, así como la importancia de establecer medidas de prevención y controles acordes con el nivel de riesgo detectado para fortalecer el cumplimiento en...
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2675_Parte II Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
En esta segunda parte profundizaremos en la identificación y evaluación de los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, analizando los factores que permiten determinar su nivel de riesgo y establecer medidas de prevención acordes con las obligaciones en materia de...
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2674_La Expectativa de la Evaluación Mutua de México en GAFI
En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza las expectativas en torno a la Evaluación Mutua de México, los principales aspectos que se revisan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), y los desafíos que enfrenta el país para demostrar la efectividad…
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2673_Parte I Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
¿Realmente conoces el nivel de riesgo de tus clientes? ⚠️ En esta primera parte el CPC. Javier Martínez analizara cómo identificar y evaluar los riesgos asociados a los clientes mediante un Enfoque Basado en Riesgo, considerando sus características, operaciones y otros factores relevantes para...
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2672_Parte II Coversaciones sobre Actualización regulatoria y políticas derivadas de la reforma a las RCG
Continua la conversación, sigue la transmisión de la segunda parte de este programa en donde el Lic. Raúl Díaz nos habla sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas, procedimientos y...
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2671_Guillermo Ortiz le revira al secretario de Hacienda, Proyecto Reformas Fiscales 2027
¿Qué hay detrás del intercambio de argumentos sobre las Reformas Fiscales 2027? 💰📊 Guillermo Ortiz responde a los planteamientos del secretario de Hacienda en medio del debate sobre el Paquete Económico y las Reformas Fiscales 2027. En este programa analizaremos ambas posturas, los cambios...
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2670_Doble uso de la Inteligencia Artificial en el sistema antilavado
En este programa analiza junto al Dr. José Rodrigo Roque el doble uso de la IA dentro del sistema antilavado: desde su aplicación en el análisis de información financiera y la detección de operaciones sospechosas, hasta los nuevos riesgos que surgen cuando estas tecnologías son utilizadas para...
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2669_Tratamiento contable de fluctuación cambierón cambiaria NIF B-15
Las operaciones en moneda extranjera pueden generar efectos por las variaciones en el tipo de cambio. En este programa analizaremos el tratamiento contable de la fluctuación cambiaria conforme a la NIF B-15, así como los principales aspectos que deben considerarse para su correcto reconocimiento…
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2668_Hacienda le contesta a ex secretario de Hacienda por datos que no le gustan
¿Qué hay detrás del intercambio de datos entre Hacienda y un ex secretario de Hacienda? 📊 La Secretaría de Hacienda respondió a los cuestionamientos de Guillermo Ortiz sobre la situación económica y social del país, poniendo sobre la mesa otros indicadores y cifras para contrastar ambas...
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2667_Conversaciones sobre actualización regulatoria y políticas derivadas de las RCG
¿Qué cambios deben realizar los sujetos obligados ante la reforma a las RCG en materia de PLD/FT? ⚠️ En este programa conversaremos sobre la actualización regulatoria derivada de la reforma a las Reglas de Carácter General, así como los ajustes que podrían requerirse en las políticas,...
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2666_Menos uso de dinero en efectivo en el proyecto de la Ley de Economía Digital
¿La nueva Ley de Economía Digital busca reducir el uso de dinero en efectivo? 💵⚠️En este programa analizaremos las propuestas relacionadas con la disminución del uso de efectivo dentro del proyecto de la Ley de Economía Digital, así como sus posibles implicaciones para las operaciones, los…
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2665_Limite a la deducción de intereses en las Reformas Fiscales 2027
¿Estas preparado para las nuevas restricciones fiscales en financiamientos y deducciones de intereses? ⚠️Acompañanos en este programa donde analizaremos las principales implicaciones de los límites a la deducción de intereses, las reglas de capitalización delgada y los ajustes clave para prevenir...
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2664_Diferencias de lavado con dinero y con criptomonedas
¿El lavado de dinero funciona igual cuando se utilizan criptomonedas? ⚠️ El uso de activos virtuales plantea nuevas formas de mover y ocultar recursos de procedencia ilícita. En este programa analizaremos las principales diferencias entre el lavado de dinero tradicional y el realizado mediante...
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2663_Parte II Auditoría de cumplimiento PLD/FT
¿Qué aspectos debes revisar para saber si realmente cumples con tus obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️En esta segunda parte continuaremos analizando los elementos clave de una auditoría de cumplimiento PLD/FT, desde la revisión de obligaciones y controles hasta la detección de posibles...
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2662_Enfoque Basado en Riesgos y el Manual de PLD de los sujetos obligados
¿Tu Manual de PLD realmente refleja los riesgos a los que está expuesto tu negocio? ⚠️ El Enfoque Basado en Riesgos es clave para establecer medidas de prevención acordes con las operaciones y características de cada sujeto obligado. En este programa analizaremos cómo debe relacionarse el…
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2661_Umbral de Identificación Art. 17 fracc. VI de la LFPIORPI
¿El umbral de identificación se determina por el precio individual de la mercancía o por el valor total de la operación? ⚠️En este programa analizaremos el alcance del artículo 17, fracción VI de la LFPIORPI y uno de los principales cuestionamientos en la compraventa de mercancías: ¿qué valor…
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AsesorPLD 2660_El Beneficiario Controlador ante las nuevas reglas antilavado
¿Estás identificando correctamente a tu Beneficiario Controlador bajo las nuevas reglas antilavado? 🔎 Los cambios en materia de PLD/FT pueden modificar la forma en que se identifica, integra y acredita al Beneficiario Controlador. En este programa el Mtro. Germán Saldívar junto a su invitado el...
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AsesorPLD 2659_Parte I - Auditoría de cumplimiento PLD/FT
Acompañanos en un episodio más de AsesorPLD y conoce todo sobre la Auditoría de cumplimiento en relación a la prevencion de lavado de dinero.📌 ¡Dale PLAY!
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2658_Las Criptomonedas y el colapso en el "Día Q"
¿Qué pasaría si las criptomonedas enfrentaran un colapso en el llamado “Día Q”? ₿En este programa analizaremos los posibles riesgos que plantea este escenario para los activos virtuales, su relación con la prevención de lavado de dinero y los retos que podría representar para el cumplimiento en...
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2657_Parte III - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
¿Qué otros elementos debes considerar para identificar correctamente a un cliente y evitar riesgos de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte III continuaremos profundizando en las reglas de identificación del cliente, revisando aspectos clave que pueden marcar la diferencia entre un expediente completo y un...
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2656_De la nota periodística al expediente: Cómo investigar el huachicol fiscal
¿Una nota periodística sobre huachicol fiscal puede ser el inicio de una investigación? 🔎⚠️ En este programa analizaremos cómo pasar de la información pública a la integración y análisis de un expediente, identificando señales de alerta, posibles riesgos y elementos relevantes para la prevención...
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2655_Parte II - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
¿Qué errores al identificar a un cliente pueden convertirse en un problema de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte II profundizaremos en las reglas de identificación del cliente, los aspectos que no deben pasarse por alto y las claves para integrar correctamente la información requerida por la LFPIORPI.
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2654_ Parte II-Tendencias en la Verificación de las AV por parte del SAT
¿Qué está buscando el SAT durante las visitas de verificación a las Actividades Vulnerables? ⚠️ En esta Parte II analizaremos las principales tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT, los aspectos que están tomando mayor relevancia y qué deben considerar los...
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2653_Parte I - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
¿Estás identificando correctamente a tus clientes conforme a las reglas de PLD/FT? ⚠️ En esta Parte I de Asesor PLD revisaremos las reglas y aspectos clave para la identificación del cliente, un paso fundamental para cumplir con la LFPIORPI y prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento…
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2652_Indices de Estado de Derecho y Corrupción de México, Deterioro muy preocupante
¿Qué tan preocupante es el deterioro del Estado de Derecho y la corrupción en México? ⚠️🇲🇽 En este programa analizaremos los principales índices de Estado de Derecho y corrupción en México, qué revelan sobre el entorno actual y cómo este deterioro puede impactar la confianza, las instituciones…
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2651_Parte III El Beneficiario controlados en las Nuevas RCG de la LFPIORPI
¿Qué cambia para la identificación del Beneficiario Controlador con las nuevas RCG de la LFPIORPI? ⚠️ En esta tercera parte de la serie profundizaremos en el tratamiento del Beneficiario Controlador dentro de las nuevas Reglas de Carácter General, revisando los aspectos que los sujetos obligados...
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2650_Aspectos Centrales PLD, relativos al gobierno corporativo y reestructuras societarias
¿Una reestructura societaria puede generar nuevos riesgos de PLD/FT que tu empresa no está considerando? ⚠️ En este programa analizaremos los aspectos clave de PLD/FT relacionados con el gobierno corporativo y las reestructuras societarias, así como los riesgos y obligaciones que deben…
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2649_Parte II: El beneficiario controlador en las nuevas RCG de la LFPIORPI
Acompáñanos en la segunda parte de nuestro programa especial sobre el Beneficiario Controlador, donde analizaremos a fondo el impacto de las Nuevas Reglas de Carácter General (RCG) de la LFPIORPI.
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2648_Tendencias en la Verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT
Acompaña este miércoles al Lic. Raúl Díaz y analiza las implicaciones clave sobre las Tendencias en la verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT. Conoce los enfoques actuales de la autoridad, los puntos críticos en las visitas de inspección y las mejores prácticas para...
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2647_Parte I El Beneficiario controlador en las NUveas RCG de la LFPIORPI
¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar oportunamente. En este programa revisaremos sus principales novedades y, especialmente, las fechas y plazos que debes tener...
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2646_Las Variables a considerar para construir una matriz de riesgo
¿Tu matriz de riesgo realmente identifica las amenazas a las que está expuesta tu organización? Construir una matriz de riesgo va más allá de llenar un formato; requiere identificar las variables que permiten evaluar y gestionar los riesgos de manera efectiva. En este programa junto con el Dr....
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2645_Nuevas RCG de la LFPIORPI y fechas de aplicación.
¿Ya sabes cuándo comienzan a aplicar las nuevas Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? Las nuevas RCG traen cambios que los sujetos obligados deben conocer y aplicar oportunamente. En este programa revisaremos sus principales novedades y, especialmente, las fechas y plazos que debes tener...
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2644 Procedimiento contencioso administrativo a la luz de las Reformas de 2026
¿Las reformas de 2026 cambiaron la forma de defenderse en un procedimiento contencioso administrativo? ⚖️En este programa el Lic. José Gabriel Carreño analiza los principales cambios derivados de las Reformas de 2026 al procedimiento contencioso administrativo, sus implicaciones prácticas y los...
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2643_Verificar viabilidad del cliente y al BC de Actividades Vulnerables a Listas Negras
¿Una coincidencia en listas negras podría poner en riesgo tu cumplimiento? En este programa conocerás la importancia de verificar a tus clientes y al Beneficiario Controlador contra listas negras, y cómo este paso puede ayudarte a prevenir riesgos y tomar mejores decisiones de cumplimiento.
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2642_Procedimiento de visita de verificación en las Actividades Vulnerables
¿Sabrías cómo actuar si la autoridad realiza una visita de verificación a tu Actividad Vulnerable? ⚠️ En este programa, el Lic. Raúl Díaz explicará cómo se desarrolla una visita de verificación, qué puede requerir la autoridad y cómo prepararte para atenderla correctamente.
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2641_Retraso en la emisión de las RCG. Implicaciones para los notarios y sujetos obligados
¿Qué pasa si las Reglas de Carácter General siguen sin emitirse? El retraso en la publicación de las Reglas de Carácter General genera incertidumbre para notarios y demás sujetos obligados. En este programa de la mano del Dr. Ramón Cabrera, analizaremos las implicaciones de esta situación, los...
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2639_El Crecimiento Exponencial de Carteles Criminales Mexicanos, como Organizaciones Terroristas
¿Cómo impacta la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el cumplimiento de PLD/FT? En este programa junto al Dr. José Rodrigo Roque, analizaremos el crecimiento de estas designaciones, sus implicaciones para empresas y sujetos obligados, y los nuevos retos que…
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2638_DDC la debida diligencia del cliente
¿Conoces realmente a tus clientes o podrías estar asumiendo riesgos sin saberlo? ⚠️ La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es un elemento fundamental para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones en materia de PLD/FT. En este programa de la mano del Lic. Raúl Díaz conocerás por...
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2637_Inteligencia Artificial en la Detección de Operaciones Inusuales bajo el modelo de prevención de la UIF
¿La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que se detectan las operaciones inusuales? 🤖⚠️ Acompaña al Dr. José Rodrigo Roque en un nuevo programa en donde conocerás cómo la Inteligencia Artificial está transformando la detección de operaciones inusuales y su papel dentro del modelo…
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2636_Ética Corporativa como columna vertebral del sistema de Compliance
En este episodio, el Lic. Héctor Contreras aborda el papel de la Ética Corporativa como el pilar fundamental de un sistema de Compliance sólido y efectivo.Descubre por qué fomentar una cultura ética dentro de las organizaciones fortalece el cumplimiento normativo, reduce riesgos y contribuye a la...
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2635_El Nuevo Ecosistema Normativo Antilavado en México
¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios más relevantes y su impacto en las obligaciones de cumplimiento para empresas, sujetos obligados y profesionales.
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2634_El consejo de la administración y las obligaciones PLD/FT por AV
¿El Consejo de Administración conoce el alcance de sus responsabilidades en materia de PLD/FT? En este programa, se analizará las obligaciones y el papel estratégico del Consejo de Administración en el cumplimiento de la normativa de PLD/FT , así como su importancia para fortalecer la gobernanza…
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2633_Alertas en Prevención de Lavado de Dinero
¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨 En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT, cómo detectarlas oportunamente y por qué son fundamentales para fortalecer el cumplimiento y prevenir...
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2632_Prevención de Lavado de Dinero y FT en empresas familiares y Family Offices
Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales riesgos a los que se enfrentan estas estructuras, el papel del gobierno...
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2631_El proceso de cumplimiento PLD/FT cuando realiza una AV.
¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de...
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2930_Trámite en la UIF por cuentas congeladas LPB - Lista de personas bloqueadas
¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF? En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la UIF relacionados con cuentas congeladas.
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2629_El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI ¿Qué hacer sin reglas?
Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer sin reglas?
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2624_Compliance y accountability de socios y directivos
¿Qué tan importante es el papel de socios y directivos en una cultura de cumplimiento efectiva? En este programa el Lic. Héctor Contreras nos explica los conceptos de compliance y accountability, así como la responsabilidad que tienen los líderes de una organización para fortalecer la...
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2628_Los notarios y los retos por las obligaciones PLD/FT.
¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero, pero también enfrenta importantes retos de cumplimiento, identificación de riesgos y atención de obligaciones…
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AsesorPLD es Ideal para profesionistas de las áreas económico administrativas que buscan expandir sus servicios como asesores, auditores u oficiales de cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y compliance.
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