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TaxDay Asesor PLD — 156 episodes · page 1 of 2
2677_Parte IV Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
2676_Parte III Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
2675_Parte II Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
2674_La Expectativa de la Evaluación Mutua de México en GAFI
2673_Parte I Identificar los riesgos de clientes con un Enfoque Basado en Riesgo
2672_Parte II Coversaciones sobre Actualización regulatoria y políticas derivadas de la reforma a las RCG
2671_Guillermo Ortiz le revira al secretario de Hacienda, Proyecto Reformas Fiscales 2027
2670_Doble uso de la Inteligencia Artificial en el sistema antilavado
2669_Tratamiento contable de fluctuación cambierón cambiaria NIF B-15
2668_Hacienda le contesta a ex secretario de Hacienda por datos que no le gustan
2667_Conversaciones sobre actualización regulatoria y políticas derivadas de las RCG
2666_Menos uso de dinero en efectivo en el proyecto de la Ley de Economía Digital
2665_Limite a la deducción de intereses en las Reformas Fiscales 2027
2664_Diferencias de lavado con dinero y con criptomonedas
2663_Parte II Auditoría de cumplimiento PLD/FT
2662_Enfoque Basado en Riesgos y el Manual de PLD de los sujetos obligados
2661_Umbral de Identificación Art. 17 fracc. VI de la LFPIORPI
AsesorPLD 2660_El Beneficiario Controlador ante las nuevas reglas antilavado
AsesorPLD 2659_Parte I - Auditoría de cumplimiento PLD/FT
2658_Las Criptomonedas y el colapso en el "Día Q"
2657_Parte III - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
2656_De la nota periodística al expediente: Cómo investigar el huachicol fiscal
2655_Parte II - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
2654_ Parte II-Tendencias en la Verificación de las AV por parte del SAT
2653_Parte I - Reglas PLD/FT para identificar al cliente
2652_Indices de Estado de Derecho y Corrupción de México, Deterioro muy preocupante
2651_Parte III El Beneficiario controlados en las Nuevas RCG de la LFPIORPI
2650_Aspectos Centrales PLD, relativos al gobierno corporativo y reestructuras societarias
2649_Parte II: El beneficiario controlador en las nuevas RCG de la LFPIORPI
2648_Tendencias en la Verificación de las Actividades Vulnerables por parte del SAT
2647_Parte I El Beneficiario controlador en las NUveas RCG de la LFPIORPI
2646_Las Variables a considerar para construir una matriz de riesgo
2645_Nuevas RCG de la LFPIORPI y fechas de aplicación.
2644 Procedimiento contencioso administrativo a la luz de las Reformas de 2026
2643_Verificar viabilidad del cliente y al BC de Actividades Vulnerables a Listas Negras
2642_Procedimiento de visita de verificación en las Actividades Vulnerables
2641_Retraso en la emisión de las RCG. Implicaciones para los notarios y sujetos obligados
2639_El Crecimiento Exponencial de Carteles Criminales Mexicanos, como Organizaciones Terroristas
2638_DDC la debida diligencia del cliente
2637_Inteligencia Artificial en la Detección de Operaciones Inusuales bajo el modelo de prevención de la UIF
2636_Ética Corporativa como columna vertebral del sistema de Compliance
2635_El Nuevo Ecosistema Normativo Antilavado en México
2634_El consejo de la administración y las obligaciones PLD/FT por AV
2633_Alertas en Prevención de Lavado de Dinero
2632_Prevención de Lavado de Dinero y FT en empresas familiares y Family Offices
2631_El proceso de cumplimiento PLD/FT cuando realiza una AV.
2930_Trámite en la UIF por cuentas congeladas LPB - Lista de personas bloqueadas
2629_El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI ¿Qué hacer sin reglas?
2624_Compliance y accountability de socios y directivos
2628_Los notarios y los retos por las obligaciones PLD/FT.
2627_Cómo cumplir con las obligaciones PLD/FT
2626 - Riesgos en préstamos a empresas relacionadas
2625 - La complicada Evaluación Nacional de Riesgos 2023
2623 - Búsqueda de clientes y beneficiario controlador de AV en las listas de CSNU
2622 - Los Servicios profesionales para el manejo bancario o servicios de tesorería AV
2621- Los Servicios Profesionales de abogados y contadores considerados AV
2620 - Los Servicios Profesionales que son Actividad Vulnerable para PLD
2619 - Lavado de dinero con Obras de arte
2618_Limitantes con dinero en efectivo PLD FT: Joyerias, relojes, obras de arte
2617_Economía Informal y Lavado de Dinero
2616_Fluctuación cambiaria en la anual 2025
Reconocimiento de incumplimiento en el reglamento
Multas por no atender requerimientos en el Art. 8 del reglamento
Nuevos límites, dinero en efectivo en el reglamento PLD/FT
El beneficiario controlador en la LFPIORPI. ¿Qué hacer sin reglas?
Riesgo de entrar a las listas gris de GAFI y las enseñanzas de Jürguen Habermas
Préstamos: Aclaración de dudas
Venta de vehiculos: Aclaración de dudas
AsesorPLD_2608 "La crisis global por IA en el 2028, Reporte Citrini"
Arrendamiento de inmuebles, Actividad Vulnerable
La IA y la productividad
La IA podria dominar a los humanos: Yuval Noah
Las criptomonedas: actividad vulnerable 2026
¿Cómo se cumplen los objetivos de la PLD/ FT?
Objetivo de la PLD en la LFPIORPI
Cumplir fuera de tiempo Avisos PLD/FT
TaxDay Pregunta 66
TaxDay Pregunta 65
TaxDay Pregunta 66
TaxDay Pregunta 64
TaxDay Pregunta 63
TaxDay Pregunta 62
TaxDay Pregunta 61
TaxDay Pregunta 60
TaxDay Pregunta 59
TaxDay Pregunta 58
TaxDay Pregunta 57
TaxDay Pregunta 56
TaxDay Pregunta 55
TaxDay Pregunta 54
TaxDay Pregunta 53
TaxDay Pregunta 52
TaxDay Pregunta 51
TaxDay Pregunta 50
TaxDay Pregunta 49
TaxDay Pregunta 48
TaxDay Pregunta 47
TaxDay Pregunta 46
TaxDay Pregunta 45
TaxDay Pregunta 44