All Episodes

111. Witwasrisico's in de lease sector

110. Witwasbestrijding bij de gemeente Utrecht

109. Hoe de FIU per 1 juli 2026 transacties tijdelijk kan blokkeren

109. De strafbeschikking voor Louis Vuitton

108. Deel 5 - Artikel 75 AMLR & informatiedeling

107. Deel 4 - Data, FIU’s en Europese samenwerking

106. Deel 3 - Het Europese risicomodel en toezicht

105. Deel 2 - Het Single Rulebook en het einde van nationale variatie

104. Deel 1 - stand van zaken EU AML-pakket en rol van AMLA

103. Cash compensatie, het onzichtbare witwasmodel - Schimmel en Verhoeven

102. De rol van lokale overheid in witwaspreventie - van Hal en Badura

101. Netwerkcorruptie en witwasbestrijding - Willeke Slingerland

100. Jubileum aflevering met vele experts

99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha

98. Leren van de rechter - Anne en Manouk

97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken

96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra

95. Witwasmethoden in het FIU-jaarverslag 2024 - Hennie Verbeek-Kusters

94. Zorgfraude ontmaskerd - hoe crimineel geld het zorgstelsel ondermijnt

93. Van Dubai Leaks tot Cold Wallets - De Jacht op Onzichtbaar Vermogen

92. Witwasbestrijding en vastgoed - hoe houden we de poort gesloten?

91. Witwassen via crypto: hoe speurders criminelen voorblijven

90. Cash In, Factuur Uit – De Logica van het Cash Compensatie Model Ontleed

89. Hypotheekfraude en witwassen - van Schijndel, Perez en Onderwater

88. Stablecoins en opsporing - Bart van de Donk

87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2

86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1

85. Witwasbestrijding in Amsterdam - Valkhoff en de Jong

84. Procesafspraken in witwaszaken - Laura Peters

83. Mensenhandel en witwassen - Strijker en van 't Oever.mp3

82. Regulatory update AMLR, AMLD en AMLA - Maud en Melissa

81. Fysiek geweld en bedrijfsverzamelgebouwen - Ursula en Anet

80. Internationaal opsporen, de sleutel tot effectieve witwasbestrijding

79. FIOD Science - Innovatie en Wetenschap in Witwasbestrijding

78. De zaak van 322 miljoen deel 2 van 2 - Ad en Arend Kees

77. De zaak van 322 miljoen deel 1 van 2 - Ad en Arend Kees

76. Justia en criminologie - van Onna en van der Plas (OM)

75. 'Rinsed' - Geoff White - Slimme strategieën tegen geavanceerd witwassen

74. Daigou met crimineel geld - Huttenhuis en van den Wijngaard

73. mini aflevering - Resultaten tevredenheidsenquete AMLC podcast

72. NLA en witwasbestrijding - Hermens en van Maurik

71. UBO identificatie en verificatie - Liesbeth Ladan

70. Trends in Trustland - Martin Wörsdörfer (HQ)

69. Reacties op Fraude Film Festival 7 november 2024

68. Witwassen in de voetbalsector - Hans Nelen

67. Katvangers en stromannen - Dorine Stahlie en Dirk Kolkman

66. Aanpak geldezels, een sluiproute voor witwassers - diverse sprekers

65. Deskundigen over de cashlimiet van 3.000 Euro

64. Verhuld vermogen en buitenlandse betaalkaarten - Ton en Marc (FIOD en OM)

63. EMI's en witwasrisico's - Koos Couvée (ACAMS)

62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)

61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)

60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)

59. Een perspectief op witwasbestrijding - David Langenkamp

58. AMLC Symposium 10 jaar witwassen - witwaszaken

57. Witwasrisico's in betaalland - Paul Koetsier (KPMG)

56. Virtual IBAN - Erik Reissenweber (AMLC)

55. De Trustcom casus - Lukas Kotkamp (FTM)

54. What is money laundering? The Dutch approach - Sophie de Ridder (and AI)

53. Cryptobetaalkaarten - Niels van der Meulen (RIEC)

52. Politically Exposed Persons - Noortje en Susy (AMLC)

51. EU AML rulebook update - Melissa van den Broek (KPMG)

50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)

49. Bureau toezicht Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 1/2)

48. TBML en controles internationale handel - Tahsin Ertan (Garantibank)

47. Europol Threat radar - Anne Strijker

46. AMLA - Maud Bökkerink

45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)

44. Mixers voor virtuele betaalmiddelen - Fieke Miedema

43. Laundromats - Noortje Boere

42. Sanctie omzeiling - EFIPPP - Anne Strijker

41. Witwassen middels NFTs - Robin Beemsterboer

40. Witwasvermoeden en contant geld - Ruut Regtering

39. Horloges en witwassen - Jan Molenaar

38. Diamanten en witwassen - Merket, Heimensen, Naudin

37. Vastgoed en witwassen - Menno Ezinga

36. Witwasser van de toekomst - Niels Arends

35. Witwasbestrijding politie en programma criminele geldstromen - Tanja Gulicher

34. Bft Casuistiek accountancy en administratiekantoren - Beumer en de Kluiver

33. Notarissen en bestrijding witwassen - Birgit Snijder-Kuipers

32. Professionele tussenpersonen - Victor Ross

31. Witwassen middels goud - Florian Krijtenberg

30. Koers bepalen - Karin van Wingerde (2 van 2)

29. Wachters aan het woord - Karin van Wingerde (1 van 2)

28. Notitie crypto vermogen en notarissen - Bureau Financieel Toezicht

27. Ondergronds bankieren - Dienst Landelijke Recherche en het Landelijk Parket

26. Bedrijfstypologieën - Rob Bastiaan en Joeri Frietman

25. Handelingsperspectieven voor data gedreven opsporing - TU Delft - Rolf van Wegberg

24. Cryptowereld en witwasrisico - Compliance Champs

23. Trustsector - RSM Netherlands - Herman Annink

22. Wwft en advocatuur - Hertoghs advocaten - Anke Feenstra

21. FATF evaluatie van Nederland - Anne Strijker

20. Kwetsbaarheden witwassen bij betaalinstellingen - AMLC - Erik en Noortje

19. Drugs(cijfers) de baas - DenkWerk - Bernard ter Haar

18. Misbruik rechtspersonen - MinFin - Joost Marée

17. Omkoping en witwassen - FIOD - Manon Kostense (2/2)

16. Corruptie - het FIOD Anti Corruptie Centrum - Moniek Hutten (1/2)

15. Risico's witwassen voor niet wwft-plichtige ondernemingen - Jethro Vrouwenfelder - Institute For Financial Crime

14. 16 miljard? Witwascijfers debunked - Edwin Kruisbergen

13. Wat is witwassen? - Sophie de Ridder - AMLC

12. Financial Crime Scripting - FP OM -Thom Snaphaan

11. Notarissen en Wwft verplichtingen bij crowdfunding platforms - Bureau Financieel Toezicht - AMLC

10. Boekbespreking: Moneyland - Peter van Leusden en Erik Reissenweber - AMLC

9. Online gokken als witwasmethode - Noortje Boere - AMLC

8. FATF landenevaluatie Vaticaanstad - Anne Strijker - AMLC

7. Het werk van de FATF - Anne Strijker - AMLC

6. FATF landenevaluatie China - Anne Strijker - AMLC

5. Witwassen middels crowdfunding - Dorine Stahlie - AMLC

4. Witwassen dmv rechter - Dorine Stahlie - AMLC

3. Data & Analyse - Dianne Kaptein en Lyenne Naudin - AMLC

2. Trade Based Money Laundering - Tamara Pollard-Maijer - AMLC

1. FATF landenevaluatie UAE - Anne Strijker - AMLC